证券代码：002142           证券简称：宁波银行        公告编号：2020-010
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                  宁波银行股份有限公司
       第七届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

一次临时会议于 2020 年 2 月 18 日在公司总行大厦召开。会议由洪

立峰先生主持，本次会议应出席监事 7 人，亲自出席 7 人，其中舒

国平、胡松松、丁元耀、刘建光监事均以电话接入方式出席，符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的

规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了

以下议案：

    一、关于豁免本次监事会通知时间不足法定期限的程序要求的

议案。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案。本议案需提交

公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、关于非公开发行 A 股股票预案（四次修改稿）的议案。

                                   1
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案。本议案需

提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                  宁波银行股份有限公司监事会

                                            2020 年 2 月 19 日




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