宁波银行：关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告2020-02-19
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2020-013
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司关于召开
2020 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次
临时股东大会拟于 2020 年 3 月 6 日下午召开,会议有关事项如
下：
一、 召开会议基本情况
1.股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2020 年 2 月 18
日召开了第七届董事会 2020 年第一次临时会议，以 10 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的议案。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，
召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日（星期五）下午
15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2020 年 3 月 6 日上午 9:30-11:30 ，下午
1
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2020 年 3 月 6 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2020 年 3 月 3 日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
截至 2020 年 3 月 3 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见
附件）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：
宁波银行总行大厦（宁波市鄞州区宁东路 345 号）。
2
二、 会议审议事项
序号 会议议程
一 逐项审议关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案
本次发行的证券种类和面值
发行方式
发行对象及认购方式
发行价格及定价原则
发行数量
募集资金数额及用途
限售期
上市地
本次发行完成前滚存未分配利润的安排
决议的有效期
二 审议关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
三 审议关于签署非公开发行相关协议的议案
上述议案均为特别决议案，均对中小投资者单独计票，上述
议案关联股东新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公
司 QFII 均需回避表决。议案具体内容请见公司于 2020 年 2 月
19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体
披露的《宁波银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会
议材料》。
三、 议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
√作为投票对象的子
1.00 关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案
议案数：10
1.01 本次发行的证券种类和面值 √
1.02 发行方式 √
1.03 发行对象及认购方式 √
3
1.04 发行价格及定价原则 √
1.05 发行数量 √
1.06 募集资金数额及用途 √
1.07 限售期 √
1.08 上市地 √
1.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
1.10 决议的有效期 √
2.00 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 √
3.00 关于签署非公开发行相关协议的议案 √
四、 会议登记等事项
1.登记手续：
法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印
件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权
委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办
理登记。
2.登记时间：2020 年 3 月 4 日和 3 月 5 日（上午 9：00-11：
00,下午 13:30-17:00）。
3.登记地点：宁波银行董事会办公室
4.联系办法：
地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042)
联系人： 童卓超
4
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
五、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操
作流程如下：
1. 网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；
投票简称为“宁行投票”。
（2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
（3）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2020 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:30-11:30，
5
13:00-15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 6 日
9:15-15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
六、 备查文件
宁波银行股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次临时会
议决议
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2020 年 2 月 19 日
6
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席
2020 年 3 月 6 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人联系电话：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
√作为投票对象的子
1.00 关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案
议案数：10
1.01 本次发行的证券种类和面值 √
1.02 发行方式 √
1.03 发行对象及认购方式 √
1.04 发行价格及定价原则 √
1.05 发行数量 √
1.06 募集资金数额及用途 √
1.07 限售期 √
1.08 上市地 √
1.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
1.10 决议的有效期 √
2.00 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 √
3.00 关于签署非公开发行相关协议的议案 √
7
备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明
持有的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否
授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委
托。
授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
签署日期： 年 月 日
8
