证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2020-032
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 本次股东大会的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午
15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投 票 的 时 间 为 2020 年 5 月 18 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2020 年 5 月 18 日 9：15-15:00。
2.会议地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路
99 号）。
1
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事长陆华裕先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 125 人，代表有表
决 权 股 份 3,516,747,889 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
5,628,329,528 股的 62.48%。其中，出席现场会议的股东及股东授
权代表 12 人，代表有表决权股份 3,238,954,169 股，占公司有表
决权股份总数的 57.55%；通过网络投票出席会议的股东及股东授
权代表 113 人，代表有表决权股份 277，793，720 股，占公司有表
决权股份总数的 4.94%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波
宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议通过了以下议案：
一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年
度董事会工作报告》。
二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年
年度报告》。
2
三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年
财务决算报告及 2020 年财务预算计划》。
四、以特别决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年
度利润分配方案》。公司 2019 年度利润分配方案为：按 2019 年度
净利润的 10%提取法定公积金 1,306,721 千元；根据财政部《金融
企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）规定，按公司 2019
年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 2,337,674 千元；
向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红
利，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。
五、以普通决议审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。
六、以特别决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司
章程》的议案。
七、以特别决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司
股东大会议事规则》的议案。
八、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司
关联交易管理实施办法》的议案。
九、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年
关联交易执行情况及 2020 年安排的意见》。
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉
及本议案的关联股东回避表决。
十、以普通决议审议通过了关于对董事、监事及高级管理人员
实施责任保险的议案。
十一、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事
3
津贴办法的议案。
十二、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事
长、副董事长薪酬办法的议案。
十三、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事
津贴办法的议案。
十四、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事
长薪酬办法的议案。
十五、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019
年度监事会工作报告》。
十六、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019
年度董事会和董事履职评价报告》。
十七、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019
年度监事会和监事履职评价报告》。
十八、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019
年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
十九、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019
年度资本管理履职情况评估报告》。
上述第四项、第六项议案以及第七项议案为特别决议案，已获
得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；其
余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决
权总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
4
宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会工作
一 3,516,471,439 99.9921% 400 0.0000% 276,050 0.0078% 通过
报告
二 宁波银行股份有限公司 2019 年年度报告 3,516,351,639 99.9887% 0 0.0000% 396,250 0.0113% 通过
宁波银行股份有限公司 2019 年财务决算报告
三 3,516,351,639 99.9887% 0 0.0000% 396,250 0.0113% 通过
及 2020 年财务预算计划
宁波银行股份有限公司 2019 年度利润分配方
四 3,516,627,689 99.9966% 0 0.0000% 120,200 0.0034% 通过
案
五 关于聘请外部审计机构的议案 3,516,603,689 99.9959% 24,000 0.0007% 120,200 0.0034% 通过
关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议
六 3,516,627,689 99.9966% 0 0.0000% 120,200 0.0034% 通过
案
关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议
七 3,516,627,689 99.9966% 0 0.0000% 120,200 0.0034% 通过
事规则》的议案
关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管
八 3,511,553,683 99.8523% 564,167 0.0160% 4,630,039 0.1317% 通过
理实施办法》的议案
宁波银行股份有限公司 2019 年关联交易执行
九 391,854,576 99.9693% 0 0.0000% 120,200 0.0307% 通过
情况及 2020 年安排的意见
关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保
十 3,511,253,633 99.8438% 498,167 0.0142% 4,996,089 0.1421% 通过
险的议案
关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的
十一 3,516,626,989 99.9966% 700 0.0000% 120,200 0.0034% 通过
议案
关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长
十二 3,516,627,289 99.9966% 400 0.0000% 120,200 0.0034% 通过
薪酬办法的议案
关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的
十三 3,516,501,689 99.9930% 126,000 0.0036% 120,200 0.0034% 通过
议案
关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法
十四 3,516,501,989 99.9930% 125,700 0.0036% 120,200 0.0034% 通过
的议案
宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会工作
十五 3,516,351,239 99.9887% 400 0.0000% 396,250 0.0113% 通过
报告
宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会和董
十六 3,516,351,239 99.9887% 400 0.0000% 396,250 0.0113% 通过
事履职评价报告
宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会和监
十七 3,516,351,239 99.9887% 400 0.0000% 396,250 0.0113% 通过
事履职评价报告
宁波银行股份有限公司 2019 年度高级管理层
十八 3,516,351,239 99.9887% 400 0.0000% 396,250 0.0113% 通过
和高级管理人员履职评价报告
宁波银行股份有限公司 2019 年度资本管理履
十九 3,516,351,639 99.9887% 0 0.0000% 396,250 0.0113% 通过
职情况评估报告
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的
投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
四 宁波银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案 391,854,576 99.9693% 0 0.0000% 120,200 0.0307% 通过
5
五 关于聘请外部审计机构的议案 391,830,576 99.9632% 24,000 0.0061% 120,200 0.0307% 通过
宁波银行股份有限公司 2019 年关联交易执行情
九 391,854,576 99.9693% 0 0.0000% 120,200 0.0307% 通过
况及 2020 年安排的意见
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%
以上的股东以外的其他股东。
三、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和
出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
6
