证券代码：002142        证券简称：宁波银行          公告编号：2020-054
优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02



        宁波银行股份有限公司第七届董事会
          2020年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月

22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事

会 2020 年第四次临时会议的通知，并于 2020 年 10 月 27 日进行

了表决。公司应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 名。

会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审

议通过了以下议案：

     ㈠宁波银行股份有限公司 2020 年第三季度报告。

     本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     ㈡关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放的议案。

     同意公司于 2020 年 11 月 16 日向截至 2020 年 11 月 13 日深

圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的全体宁行优 01（优先股代码：140001）股东派发现

金股息。按照宁行优 01 票面股息率 4.60%计算，每股发放现金股


                                   1
息人民币 4.6 元（含税），合计人民币 22,310 万元（含税）。

    同意公司于 2020 年 11 月 9 日（因 2020 年 11 月 7 日为法定

休息日，故顺延至其后的第 1 个工作日）向截至 2020 年 11 月 6

日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的全体宁行优 02（优先股代码：140007）股东派

发现金股息。按照宁行优 02 票面股息率 5.30%计算，每股发放现

金股息人民币 5.3 元（含税），合计人民币 53,000 万元（含税）。

    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。




                                  宁波银行股份有限公司董事会
                                           2020 年 10 月 29 日




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