证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2020-059
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
          第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会

第四次会议的通知，会议于2020年11月5日在公司总行大厦16楼会

议室召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中陈首平

董事、刘新宇董事、章凯栋董事、胡平西董事、贝多广董事、李浩

董事、洪佩丽董事和王维安董事以电话接入方式出席会议。公司部

分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由陆

华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2021 年日常关
联交易预计额度的议案》。
     本议案提交公司股东大会审议。
     本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内
容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案


                                   1
的关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、刘新宇、章凯栋回避表决。
    公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度财务报告
审计和内控审计计划》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司互联网贷款业务规
划及管理制度》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年机构发展规
划》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、 审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。
    本议案提交公司股东大会审议。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、 审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
    本议案提交公司股东大会审议。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、 审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2020 年第
三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 11 月 23 日在宁波泛太平洋大酒店召开公司
2020 年第三次临时股东大会。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

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    宁波银行股份有限公司董事会

              2020 年 11 月 7 日




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