证券代码：002142        证券简称：宁波银行        公告编号：2020-062
优先股代码：140001、140007            优先股简称：宁行优01、宁行优02




           宁波银行股份有限公司关于召开
       2020 年第三次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”) 2020 年第三次
临时股东大会定于 2020 年 11 月 23 日下午召开,会议有关事项如
下：

     一、 召开会议基本情况
     1.股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。
     2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2020 年 11 月 5
日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了关于召开宁波银
行股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。
     3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，
召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
     4．会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 23 日（星期一）下
午 15：30。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2020 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

                                 1
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2020 年 11 月 23 日 9：15-15:00。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2020 年 11 月 18 日（星期三）。

    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
    截至 2020 年 11 月 18 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请
见附件）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：
    宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路 99 号）。

                              2
     二、 会议议程

  序号                                              会议议程

     一     审议关于宁波银行股份有限公司 2021 年日常关联交易预计额度的议案

     二     审议关于发行二级资本债券的议案

     三     审议关于发行金融债券的议案

     上述第一项议案为普通决议案，其余议案为特别决议案。第
一项议案对中小投资者单独计票。
     第一项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名
称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公
司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司 QFII、
雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波市金鑫
金银饰品有限公司。上述回避表决股东不得接受除自身一致行动
人以外的其他股东的委托进行投票。
     本次股东大会的全部议案均不涉及优先股股东参与表决。
     议案具体内容请见公司于 2020 年 11 月 7 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股
份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议材料》等有关公告。

     三、 议案编码
                                                                                 备注
议案编码                                 议案名称                            该列打勾的栏目
                                                                               可以投票
  100                                     总议案                                  √

  1.00     关于宁波银行股份有限公司 2021 年日常关联交易预计额度的议案             √
  2.00     关于发行二级资本债券的议案                                             √

  3.00     关于发行金融债券的议案                                                 √



     四、 会议登记等事项
     1.登记手续：
                                             3
    法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印
件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权
委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
    个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办
理登记。
    2.登记时间：2020 年 11 月 19 日和 11 月 20 日（上午 9：00-11：
00,下午 13:30-17:00）。
    3.登记地点：宁波银行董事会办公室
    4.联系办法：
    地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042)
    联系人：童卓超
    电话：0574-87050028
    传真：0574-87050027
    5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

    五、 参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操
作流程如下：
    1.     网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；
                               4
投票简称为“宁行投票”。
    （2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
    （3）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    2.通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2020 年 11 月 23 日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 23 日
9：15-15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                             5
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。

    六、 备查文件
    宁波银行股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。


    特此公告。




                               宁波银行股份有限公司董事会

                                         2020 年 11 月 7 日




                           6
                                         授权委托书

               兹授权委托                         先生/女士代表本公司/本人出席
       2020 年 11 月 23 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2020 年
       第三次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
               委托人股东账号：
               委托人持股性质及数量：
               委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
               委托人联系电话：
               受托人签名：
               受托人身份证号码：
               本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：



议案                                                                备注
                              议案名称                           该列打勾的     同意   反对   弃权
编码
                                                                 栏目可以投票
100                             总议案                                √

        关于宁波银行股份有限公司 2021 年日常关联交易预计额度的
1.00                                                                  √
        议案

2.00 关于发行二级资本债券的议案                                       √

3.00 关于发行金融债券的议案                                           √


           备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明
       持有的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否
       授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委
       托。




               授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
                                                    7
          委托人签名：


(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)


          签署日期：     年    月    日




            8