证券代码：002142           证券简称：宁波银行        公告编号：2020-067
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                  宁波银行股份有限公司
          第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12

月 24 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监

事会第五次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 30 日在公司总行大

厦召开。公司应出席监事 7 人，亲自出席 7 人，其中丁元耀监事以

电话接入方式出席。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议

由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

    一、关于豁免本次监事会通知时间不足法定期限的程序要求的

议案。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、关于 2019 年度业务连续性管理的评估报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、关于 2019 年薪酬和绩效管理的评估报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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   四、关于 2020 年上半年案件防控工作的评估报告。

   本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   五、关于 2020 年上半年关联交易执行情况的评估报告。

   由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关

规定，涉及本议案的刘建光监事回避表决。

   本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   六、关于金融消费者权益保护工作的评估报告。

   本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。



                                宁波银行股份有限公司监事会

                                          2020 年 12 月 31 日




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