宁波银行：监事会决议公告2021-04-10
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-015
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
30 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事
会第七次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 9 日在宁波东钱湖万金
雷迪森酒店召开。公司应出席监事 7 人，亲自出席 7 人。符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议
案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度监事会工
作报告》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度报告）》。
监事会认为，公司编制《宁波银行股份有限公司 2020 年年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
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误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将报告提交公司 2020 年年
度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于对公司 2020 年度外部审计机构审计报
告的意见》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。监事会同意继
续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年
外部审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度合规风险
管理评估报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度董事会和
董事履职评价报告》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度监事会和
监事履职评价报告》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度高级管理
层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
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本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司审计部 2020 年度履
职情况评价报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度资本管理
履职情况评估报告》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事长薪
酬办法》的议案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中洪立峰监
事长回避表决。
十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年内部审计
情况及 2021 年工作计划》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年财务决算
报告及 2021 年财务预算计划》，并提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度利润分
配预案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年经营情况
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和 2021 年工作安排》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
2021 年 4 月 10 日
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