意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

宁波银行:董事会决议公告2021-04-10  

                        证券代码:002142         证券简称:宁波银行          公告编号:2021-014
优先股代码:140001、140007               优先股简称:宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
          第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会

第六次会议的通知,会议于2021年4月8日在宁波东钱湖万金雷迪森

酒店以现场结合电话接入方式召开。公司应出席董事13名,亲自出

席董事13名,其中陈首平董事、贝多广董事、洪佩丽董事以电话接

入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会

议合法有效。会议由陆华裕董事长主持,审议通过了以下议案:

     一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度董事会工
作报告》。
     本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年经营情况和
2021 年工作安排》。



                                   1
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年年度报告》。
    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年财务决算报
告和 2021 年财务预算计划》。
    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    五、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度利润分配
预案》。同意公司 2020 年度利润分配预案如下:
    (一)按 2020 年度净利润的 10%提取法定公积金 1,382 百万
元;
    (二)根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金
〔2012〕20 号)规定,按公司 2020 年风险资产期末余额 1.5%差额
提取一般准备金 2,729 百万元;
    (三)向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派
发现金红利,每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。
    公司全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。
    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    六、 审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。同意聘请
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)负责对公司按照企业会计
准则编制的 2021 年度合并及公司的财务报表发表审计意见,对截

                                2
至 2021 年 12 月 31 日的合并及公司的财务报告内部控制的有效性
发表意见。
    公司全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,
并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查
阅。
    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    七、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度全面风险
管理报告》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    八、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度信用风险
管理专项报告》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    九、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度市场风险
管理专项报告》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年合规风险管
理评估情况及 2021 年工作计划》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度合规
管理有效性评价报告》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年资本充
足率报告》。

                              3
    本报告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供
投资者查阅。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年内部资
本充足评估报告》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年资本充
足率情况的评价及 2021 年资本充足率预算报告》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十五、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年经济资
本执行情况及 2021 年经济资本预算报告》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十六、 审议通过了《关于修订<宁波银行资本管理办法>的议
案》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十七、     审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021-2023 年
数据战略规划》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十八、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年从业人
员行为管理工作总结报告》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十九、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年授信政
策》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

                               4
    二十、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年关联交
易执行情况及 2021 年工作计划》。
    由于本议案内容涉及关联交易事项,根据《公司章程》及相关
规定,涉及本议案的关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、刘新宇回
避表决。
    公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限公司对此
事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露,供投资者查阅。
    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二十一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司内部控制审计
报告》。
    本报告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供
投资者查阅。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二十二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年内部
审计情况及 2021 年工作计划》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二十三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年内部
控制自我评价报告》。
    本报告及公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限
公 司 对 此 事 项 发 表 的 意 见 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

                                 5
    二十四、 审议通过了《关于聘请外部审计(评估)机构开展
信息科技独立评估的议案》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二十五、 审议通过了《关于对审计部 2020 年度履职情况的
评价报告》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二十六、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年消费
者权益保护工作总结及 2021 年工作计划》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二十七、 审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董
事长、副董事长薪酬办法>的议案》。公司董事长陆华裕、副董事长
罗孟波回避表决。
    公司全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。
    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二十八、 审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司高
级管理人员薪酬办法>的议案》。担任高级管理人员的执行董事罗孟
波、冯培炯、庄灵君回避表决。
    公司全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。
    本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二十九、 审议通过了《关于提名朱年辉先生为宁波银行股份
有限公司第七届董事会董事候选人的议案》,同意提名朱年辉先生

                               6
为公司第七届董事会董事,提交公司 2020 年年度股东大会审议并
报监管机构资格审定。
    朱年辉先生简历如下:
    朱年辉,男,1962 年 12 月出生,新加坡籍,硕士研究生学历。
现任华侨银行集团执行副总裁兼风险总监、新加坡银行非执行董
事。朱年辉先生历任渣打银行(新加坡)公司司库/外汇交易员;
美国大通银行(新加坡)第二副总裁、审计主管;美国信孚银行(香
港)副总裁、衍生产品管控主管;美国信孚银行(香港)董事、亚
洲地区公司组合管理副主管;德意志银行(新加坡)董事总经理、
市场风险管理(亚太区)主管;德意志银行亚太区首席风险官,期
间还担任亚太区执行委员会委员、亚太区区域风险委员会主席、德
意志银行马来西亚有限公司非独立非执行董事及华夏银行非执行
董事;2017 年 2 月至 2020 年 2 月任公司董事。
    董事会根据工作需要,提名朱年辉先生为董事候选人。朱年辉
未持有本公司股票,自 2020 年 2 月离任后未买卖公司股票,不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。朱年
辉先生除上述简历披露的任职关系外,与公司其他董事、监事之间
不存在关联关系。
    公司全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。
    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三十、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度社会

                              7
责任报告》。
    本报告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供
投资者查阅。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三十一、 审议通过了《关于设立总行机构业务部的议案》。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三十二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金存放
及实际使用情况专项报告》。
    《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项
报告》和公司全体独立董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。
    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三十三、 审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司
2020 年年度股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 5 月 18 日在宁波朗豪酒店召开公司 2020 年
年度股东大会。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。



                                    宁波银行股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 10 日



                                8