证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-026
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 本次股东大会的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午
15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2021 年 5 月 18 日 9：15-15:00。
2.会议地点：宁波朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109 号）。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
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5.主持人：公司副董事长罗孟波先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 208 人，代表有表
决 权 股 份 3,512,242,110 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
6,008,016,286 股的 58.46%。其中，出席现场会议的股东及股东授
权代表 15 人，代表有表决权股份 2,983,795,934 股，占公司有表
决权股份总数的 49.66%；通过网络投票出席会议的股东及股东授
权代表 193 人，代表有表决权股份 528,446,176 股，占公司有表决
权股份总数的 8.80%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表出席和列
席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议通过了以下议案：
一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年
度董事会工作报告》。
二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年
年度报告》。
三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年
财务决算报告及 2021 年财务预算计划》。
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四、以特别决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年
度利润分配方案》。公司 2020 年度利润分配方案为：按 2020 年度
净利润的 10%提取法定公积金 1,382 百万元；根据财政部《金融企
业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）规定，按公司 2020
年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 2,729 百万元；向
权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，
每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。
五、以普通决议审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。
六、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年
关联交易执行情况及 2021 年工作计划》。由于本议案涉及关联交
易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表
决。
七、以普通决议审议通过了关于选举朱年辉先生为宁波银行股
份有限公司第七届董事会董事的议案。
八、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金
存放及实际使用情况专项报告》。
九、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司
董事长、副董事长薪酬办法》的议案。
十、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司
监事长薪酬办法》的议案。
十一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020
年度监事会工作报告》。
十二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020
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年度董事会和董事履职评价报告》。
十三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020
年度监事会和监事履职评价报告》。
十四、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020
年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
十五、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020
年度资本管理履职情况评估报告》。
上述第四项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东
所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议案，已
获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
议案一 宁波银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 3,511,907,610 99.9905% 6,100 0.0002% 328,400 0.0094% 通过
议案二 宁波银行股份有限公司 2020 年年度报告 3,511,902,310 99.9903% 6,100 0.0002% 333,700 0.0095% 通过
宁波银行股份有限公司 2020 年财务决算报告及
议案三 3,511,902,310 99.9903% 6,100 0.0002% 333,700 0.0095% 通过
2021 年财务预算计划
议案四 宁波银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案 3,512,220,010 99.9994% 6,100 0.0002% 16,000 0.0005% 通过
议案五 关于聘请外部审计机构的议案 3,474,525,309 98.9261% 35,966,624 1.0240% 1,750,177 0.0498% 通过
宁波银行股份有限公司 2020 年关联交易执行情况
议案六 608,120,823 99.9956% 10,600 0.0017% 16,000 0.0026% 通过
及 2021 年工作计划
关于选举朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第
议案七 3,509,172,752 99.9126% 3,053,358 0.0869% 16,000 0.0005% 通过
七届董事会董事的议案
宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用
议案八 3,511,902,310 99.9903% 6,100 0.0002% 333,700 0.0095% 通过
情况专项报告
关于修订《宁波银行股份有限公司董事长、副董
议案九 3,512,219,910 99.9994% 6,200 0.0002% 16,000 0.0005% 通过
事长薪酬办法》的议案
关于修订《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办
议案十 3,512,219,910 99.9994% 6,200 0.0002% 16,000 0.0005% 通过
法》的议案
议案十一 宁波银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 3,511,902,210 99.9903% 6,100 0.0002% 333,800 0.0095% 通过
宁波银行股份有限公司 2020 年度董事会和董事履
议案十二 3,511,902,210 99.9903% 6,100 0.0002% 333,800 0.0095% 通过
职评价报告
议案十三 宁波银行股份有限公司 2020 年度监事会和监事履 3,511,902,210 99.9903% 6,100 0.0002% 333,800 0.0095% 通过
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职评价报告
宁波银行股份有限公司 2020 年度高级管理层和高
议案十四 3,511,902,310 99.9903% 6,100 0.0002% 333,700 0.0095% 通过
级管理人员履职评价报告
宁波银行股份有限公司 2020 年度资本管理履职情
议案十五 3,511,902,310 99.9903% 6,100 0.0002% 333,700 0.0095% 通过
况评估报告
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的
投票情况进行单独计票，投票情况如下：
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
议案四 宁波银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案 608,125,323 99.9964% 6,100 0.0010% 16,000 0.0026% 通过
议案五 关于聘请外部审计机构的议案 570,430,622 93.7981% 35,966,624 5.9141% 1,750,177 0.2878% 通过
宁波银行股份有限公司 2020 年关联交易执行情况
议案六 608,120,823 99.9956% 10,600 0.0017% 16,000 0.0026% 通过
及 2021 年工作计划
关于选举朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第
议案七 605,078,065 99.4953% 3,053,358 0.5021% 16,000 0.0026% 通过
七届董事会董事的议案
宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用
议案八 607,807,623 99.9441% 6,100 0.0010% 333,700 0.0549% 通过
情况专项报告
关于修订《宁波银行股份有限公司董事长、副董
议案九 608,125,223 99.9963% 6,200 0.0010% 16,000 0.0026% 通过
事长薪酬办法》的议案
关于修订《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办
议案十 608,125,223 99.9963% 6,200 0.0010% 16,000 0.0026% 通过
法》的议案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%
以上的股东以外的其他股东。
三、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和
出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
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四、 备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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