证券代码：002142        证券简称：宁波银行        公告编号：2021-031
优先股代码：140001、140007            优先股简称：宁行优01、宁行优02




           宁波银行股份有限公司关于召开
     2021 年第二次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第二次
临时股东大会定于 2021 年 7 月 2 日 15：30 召开,会议有关事项
如下：

     一、 召开会议基本情况
     1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
     2.股东大会的召集人：公司董事会。
     3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，
召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
     4．会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 2 日（星期五）下午
15：30。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2021 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2021 年 7 月 2 日 9：15-15:00。

                                 1
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2021 年 6 月 29 日（星期二）。

    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
    截至 2021 年 6 月 29 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见
附件）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：
    宁波朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109 号）。

    二、 会议议程


                              2
           序号                                           会议议程

             一   审议关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案


              上述议案为特别决议案。
              上述议案不涉及优先股股东参与表决。
              上述议案的具体内容，请见公司于 2021 年 6 月 12 日在巨潮
    资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波
    银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料》等有
    关公告。

              三、 议案编码
                                                                         备注
议案编码                                     议案名称                该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
  1.00       关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案                    √



              四、 会议登记等事项
              1.登记手续：
              法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印
    件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席
    会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权
    委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
              个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
    持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
    续。
              股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办
    理登记。
              2.登记时间：2021 年 6 月 30 日和 7 月 1 日（上午 9：00-11：
                                                    3
00,下午 13:30-17:00）。
    3.登记地点：宁波银行董事会办公室
    4.联系办法：
    地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042)
    联系人：童卓超
    电话：0574-87050028
    传真：0574-87050027
    5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

    五、 参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操
作流程如下：
    1.   网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；
投票简称为“宁行投票”。
    （2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
    （3）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。
    2.通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2021 年 7 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
                             4
    3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 2 日 9：
15-15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。

    六、 备查文件
    宁波银行股份有限公司第七届董事会 2021 年第二次临时会
议决议。


    特此公告。




                                 宁波银行股份有限公司董事会

                                           2021 年 6 月 12 日




                             5
                                     授权委托书
              兹授权委托                        先生/女士代表本公司/本人出席
       2021 年 7 月 2 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2021 年第
       二次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
              委托人股东账号：
              委托人持股性质及数量：
              委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
              委托人联系电话：
              受托人签名：
              受托人身份证号码：
              本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

                                                           备注
议案                                                   该列打勾的 同意 反对
                          议案名称                                             弃权
编码                                                   栏目可以投
                                                           票
1.00 审议关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案          √



           备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明
       持有的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否
       授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委
       托。


              授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


                                                委托人签名：
                              (法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

                                                签署日期：        年   月     日

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