证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2021-034
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
 第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事
会 2021 年第三次临时会议的通知，会议于 2021 年 6 月 21 日在公
司总行大厦以现场结合电话接入方式召开。公司应出席董事 13 名，
亲自出席董事 13 名，其中史庭军董事、魏雪梅董事、陈首平董事、
刘新宇董事、胡平西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、
王维安董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会
议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的规定，本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，以
记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
     审议通过了《关于处置北京分行原营业用房的议案》。
     本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     特此公告。

                                       宁波银行股份有限公司董事会

                                                    2021 年 6 月 22 日
                                   1