证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2021-037
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                宁波银行股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

     (一) 本次股东大会无否决议案的情况。

     (二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。


     一、 本次股东大会的召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1.召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 2 日（星期五）下午 15：

30。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为 2021 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为 2021 年 7 月 2 日 9：15-15:00。

     2.会议地点：宁波朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109 号）。

     3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

                                   1
                       5.主持人：公司副董事长罗孟波先生。

                       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行

               股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

                       （二）会议出席、列席情况

                       出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 415 人，代表有表

               决权股份 3,537,097,545 股，占公司有表决权股份总数 6,008,016,286

               股的 58.8730%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，

               代表有表决权股份 2,980,125,346 股，占本行股本总额的 49.6025%；

               通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 410 人，代表有表决

               权股份 556,972,199 股，占公司有表决权股份总数的 9.2705%。

                       公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波

               宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

                       二、 议案审议表决情况

                       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，以

               特别决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的

               议案》。

                       上述议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有
               效表决权总数的 2/3 以上通过。
                       本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                                                                                                                    表决
                                                                 同意                       反对                    弃权
议案序号                        议案名称                                                                                            结果

                                                        股数/票数        比例        股数          比例      股数          比例

 议案一    关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案    3,403,068,399   96.2108% 112,550,645      3.1820% 21,478,501       0.6072% 通过




                                                             2
    三、 律师出具的法律意见

    浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行

见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程

序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和

出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章

程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、 备查文件

   （一）本次股东大会会议决议；

   （二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                  宁波银行股份有限公司董事会

                                             2021 年 7 月 3 日




                              3