证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2021-040
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
          第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会

第七次会议的通知，会议于2021年8月12日在宁波余姚四明湖开元

山庄召开。公司应出席董事13名，亲自出席董事12名，其中陈首平

董事、李浩董事、洪佩丽董事以电话接入方式出席会议，委托出席

董事1名，史庭军董事委托魏雪梅董事表决。公司部分监事列席会

议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主

持，审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年经营
情况及下半年工作安排》。
     本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年半年度报告
及摘要》。

                                   1
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年内部
审计情况及下半年内部审计计划》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年关联
交易执行情况报告》。
    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内
容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案
的关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、刘新宇回避表决。
    公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    五、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年风险
管理执行情况及下半年风险管理计划》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年信用
风险管理专项报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年市场
风险管理专项报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年合规
风险管理评估情况及下半年工作计划》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年资本
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充足率情况评价报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年消费
者权益保护工作总结及下半年工作计划》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》
的议案。
    本议案提交公司股东大会审议。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司股东大
会议事规则》的议案。
    本议案提交公司股东大会审议。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事会
议事规则》的议案。
    本议案提交公司股东大会审议。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十四、 审议通过了关于授权两位董事签署配股章程和代表
本行办理配股章程香港认可／注册有关事宜的议案。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                 宁波银行股份有限公司董事会

                                            2021 年 8 月 14 日
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