证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2021-041
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
          第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日

以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第

八次会议的通知，会议于2021年8月13日在宁波朗豪酒店召开。公

司应出席监事7人，亲自出席7人，符合《公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会

议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：
    一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年半年度报告
及摘要》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年经营
情况及下半年工作安排》。
     本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年风险
管理执行情况及下半年风险管理计划》。
     本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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   四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年内部
审计情况及下半年内部审计计划》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   五、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度财务运营
情况评估报告》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   六、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度内部控制
评估报告》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   七、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的
议案，同意提交公司股东大会，并经监管机构批准后生效。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   八、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会
议事规则》的议案，同意提交公司股东大会。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   九、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议
事规则》的议案，同意提交公司股东大会。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会监
督委员会工作细则》的议案。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十一、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会
提名委员会工作细则》的议案。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                               2
   十二、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事会
和董事履职评价办法》的议案。
   本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十三、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会
和监事履职评价办法》的议案。
   本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十四、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事会
和董事履职评价细则》的议案。
   本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十五、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会
和监事履职评价细则》的议案。
   本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。


                                   宁波银行股份有限公司监事会

                                             2021 年 8 月 14 日




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