宁波银行：宁波银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告2021-12-04
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-059
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第八次会议的通知，会议于2021年12月2日在公司总行大厦16楼会
议室召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中史庭军
董事、魏雪梅董事、陈首平董事、朱年辉董事、刘新宇董事、胡平
西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事和王维安董事以电话
接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本
次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2022年日常关联
交易预计额度的议案》。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容
涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的
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关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、朱年辉、刘新宇回避表决。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2021年度财务报告审
计和内控审计计划》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2021年度业务连续性
管理专项审计报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复与处置计划》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司预期信用损失模型年
度验证及优化情况报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司一般授信业
务额度的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司普惠金融
工作制度>的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2021年前三季度普惠
金融工作总结及第四季度工作计划》。
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本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于聘任总行审计部负责人的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年机构发展规
划》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划
（2022年-2024年）》。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2022
年-2024年）股东回报规划》。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
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十五、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>
的议案》。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于建造宁波银行股份有限公司总行办公
大楼二期的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2021年第
三次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年12月20日在宁波泛太平洋大酒店召开公司
2021年第三次临时股东大会。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2021年12月4日
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