证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-067
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 本次股东大会的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午
15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2021 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2021 年 12 月 20 日 9：15-15:00。
2.会议地点：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）总行
大厦（宁波市鄞州区宁东路 345 号）。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长陆华裕先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 254 人，代表有表
决权股份 2,552,336,284 股，占公司有表决权股份总数 6,603,590,792
股的 38.6507%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 3 人，
代表有表决权股份 1,353,691,937 股，占本行股本总额的 20.4993%；
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 251 人，代表有表决
权股份 1,198,644,347 股，占公司有表决权股份总数的 18.1514%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波
宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司
2022 年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，
根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（二）以特别决议审议通过了《关于发行二级资本债券的议
案》。
（三）以特别决议审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
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（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期
资本规划（2022 年-2024 年）》。
（五）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三
年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
（六）以特别决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限
公司章程>的议案》。
上述第二、三、六项议案为特别决议案，已获得出席本次股东
大会股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决
议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以
上通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于宁波银行股份有限公司 2022 年日常关联交易预
一 679,575,372 99.9970% 16,600 0.0024% 3,740 0.0006% 通过
计额度的议案
二 关于发行二级资本债券的议案 2,548,920,973 99.8662% 3,413,551 0.1337% 1,760 0.0001% 通过
三 关于发行金融债券的议案 2,548,920,753 99.8662% 3,413,771 0.1338% 1,760 0.0001% 通过
宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2022 年
四 2,552,316,494 99.9992% 18,360 0.0007% 1,430 0.0001% 通过
-2024 年）
宁波银行股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）
五 2,552,316,494 99.9992% 19,790 0.0008% 0 0.0000% 通过
股东回报规划
六 关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案 2,280,893,822 89.3649% 267,259,243 10.4712% 4,183,219 0.1639% 通过
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的
投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于宁波银行股份有限公司 2022 年日常关联交易预
一 679,575,372 99.9970% 16,600 0.0024% 3,740 0.0006% 通过
计额度的议案
宁波银行股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）
五 679,575,922 99.9971% 19,790 0.0029% 0 0.0000% 通过
股东回报规划
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注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%
以上的股东以外的其他股东。
三、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和
出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
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