证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2022-011
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
        第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月

25 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事

会第十一次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 7 日在公司总行大厦

16 楼会议室召开。公司应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7

人，丁元耀监事、舒国平监事、胡松松监事、刘建光监事以电话接

入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪

立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度监事会工

作报告》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度董事会和

董事履职评价报告》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度监事会和

监事履职评价报告》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度高级管理

层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司 2021 年年度股东大

会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《宁波银行股份有限公司审计部 2021 年度履

职情况评价报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度资本管理

履职情况评估报告》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司副董事长、行长

罗孟波先生任职期间履职情况执行商定程序的报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司副行长庄灵君先

生任职期间履职情况执行商定程序的报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年年度报告》。

监事会认为，公司编制宁波银行股份有限公司 2021 年年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

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确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。监事会同意报告提交公司 2021 年年度股

东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、审议通过了《关于对宁波银行股份有限公司 2021 年度外

部审计机构审计报告的意见》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，并提交

公司 2021 年年度股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度合规风

险管理评估报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十三、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>

的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度利润分

配预案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年经营情况

和 2022 年工作安排》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年财务决算

报告和 2022 年财务预算计划》，并提交公司 2021 年年度股东大会

审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年内部审计

情况及 2022 年工作计划》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                 宁波银行股份有限公司监事会

                                                2022年4月8日




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