证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2022-010
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
          第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会

第十次会议的通知，会议于2022年4月6日在公司总行大厦16楼会议

室以现场结合电话接入方式召开。公司应出席董事13名，亲自出席

董事13名，其中史庭军董事、魏雪梅董事、陈首平董事、朱年辉董

事、刘新宇董事、胡平西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董

事和王维安董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会

议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主

持，审议通过了以下议案：

     一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度董事会工
作报告》。
     本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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     二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年经营情况和
2022 年工作安排》。
     本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年年度报告》。
     本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年财务决算报
告和 2022 年财务预算计划》。
     本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     五、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度利润分配
预案》。同意公司 2021 年度利润分配预案如下：
     （一）按 2021 年度净利润的 10%提取法定公积金 1,786 百万
元
     （二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金
[2012]20 号）规定，按公司 2021 年风险资产期末余额 1.5%差额提
取一般准备金 3,150 百万元；
     （三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派
发现金红利，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。
     公司全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
     本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     六、 审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。同意聘任

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普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责对公司按照企业
会计准则编制的 2022 年度合并及公司的财务报表发表审计意见，
对截至 2022 年 12 月 31 日的合并及公司的财务报告内部控制的有
效性发表意见。
    公司全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，
并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
    本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度全面风险
管理报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年合规风险管
理评估情况及 2022 年工作计划》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度合规管理
有效性评价报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年资本充足率
报告》。
    本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年内部资

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本充足评估报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年资本充
足率情况的评价及 2022 年资本充足率预算报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年授信政
策》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年关联交
易执行情况及 2022 年工作计划》。
    由于本议案涉及关联交易事项，关联董事史庭军、魏雪梅、陈
首平、朱年辉、刘新宇回避表决。
    公司全体独立董事和保荐机构对此事项发表了意见，并在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十五、 审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2022 年关
联交易统一交易协议的议案》。
    由于本议案涉及关联交易事项，关联董事史庭军、魏雪梅、陈
首平、朱年辉、刘新宇回避表决。
    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十六、 审议通过了《宁波银行股份有限公司内部控制审计报
告》。
    本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

                               4
投资者查阅。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十七、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年内部审
计情况及 2022 年工作计划》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十八、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年内部控
制自我评价报告》。
    本报告及公司全体独立董事和保荐机构对此事项发表的意见
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十九、 审议通过了《关于对审计部 2021 年度履职情况的评
价报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年消费者
权益保护工作总结及 2022 年工作计划》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十一、     审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年年度
普惠金融工作总结及 2022 年工作计划》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十二、     审议通过了《关于设立总行零售公司大数据经营部
的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十三、     审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度社
会责任报告》。

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    本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十四、    审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020-2022
年发展规划纲要阶段性实施情况评估报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十五、    审议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金存放
及实际使用情况专项报告》。
    本报告及公司全体独立董事和保荐机构对此事项发表的意见
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十六、    审议通过了《关于制定<宁波银行股份有限公司股
东承诺管理办法>的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十七、    审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司信
息披露事务管理制度>的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十八、    审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股
权管理办法>的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十九、    审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章
程>的议案》。
    本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三十、 审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事
会议事规则>的议案》。
    本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三十一、     审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司第七
届董事会专门委员会委员的议案》。同意公司调整第七届董事会审
计委员会和消费者权益保护委员会的成员，调整后的情况如下：
    （一）审计委员会：李浩、胡平西、罗维开担任审计委员会委
员，李浩董事为主任。罗维开先生自获得董事任职资格之日起就任。
    （二）消费者权益保护委员会：魏雪梅、贝多广、冯培炯担任
消费者权益保护委员会委员，魏雪梅董事为主任。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三十二、     审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司
2021 年年度股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 5 月 18 日在公司总行大厦召开 2021 年年度
股东大会，股东大会通知公告将另行披露。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。



                                    宁波银行股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 8 日




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