证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2022-023
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 本次股东大会的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午
15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
2.会议地点：宁波银行总行大厦（宁波市鄞州区宁东路 345
号）。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1
4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事长陆华裕先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 313 人，代表有表
决 权 股 份 4,054,677,590 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
6,603,590,792 股的 61.4011%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权代表 4 人，代表有表决权股份 3,266,088,252 股，占公司有表
决权股份总数的 49.4593%；通过网络投票出席会议的股东及股东
授权代表 309 人，代表有表决权股份 788,589,338 股，占公司有表
决权股份总数的 11.9418%。公司部分董事、监事、高级管理人员
和保荐机构代表出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次
会议作了见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议通过了以下议案：
一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年
度董事会工作报告》。
二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年
年度报告》。
三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年
2
财务决算报告及 2022 年财务预算计划》。
四、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年
度利润分配方案》。公司 2021 年度利润分配方案为：按 2021 年度
净利润的 10%提取法定公积金 1,786 百万元；根据财政部《金融企
业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）规定，按公司 2021
年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 3,150 百万元；向权
益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每
10 股派发现金红利 5 元（含税）。
五、以普通决议审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。
六、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年
关联交易执行情况及 2022 年工作计划》。由于本议案涉及关联交
易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表
决。
七、以普通决议审议通过了关于选举罗维开先生为宁波银行股
份有限公司第七届董事会董事的议案。
罗维开先生的任职资格自监管机构核准之日起生效。考虑本次
聘任在内，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。
八、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金
存放及实际使用情况专项报告》。
九、以特别决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司
章程》的议案。
十、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司
3
股东大会议事规则》的议案。
十一、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公
司董事会议事规则》的议案。
十二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021
年度监事会工作报告》。
十三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021
年度董事会和董事履职评价报告》。
十四、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021
年度监事会和监事履职评价报告》。
十五、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021
年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
十六、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021
年度资本管理履职情况评估报告》。
会议同时听取了《监事会关于公司 2021 年度外部审计机构审
计报告的意见》和《宁波银行股份有限公司 2021 年度独立董事述
职报告》。
上述第九项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东
所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议案，已
获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
宁波银行股份有限公司 2021 年度董事会工
议案一 4,054,255,367 99.9896% 12,913 0.0003% 409,310 0.0101% 通过
作报告
议案二 宁波银行股份有限公司 2021 年年度报告 4,054,256,867 99.9896% 11,413 0.0003% 409,310 0.0101% 通过
4
宁波银行股份有限公司 2021 年财务决算报
议案三 4,053,764,229 99.9775% 504,051 0.0124% 409,310 0.0101% 通过
告及 2022 年财务预算计划
宁波银行股份有限公司 2021 年度利润分配
议案四 4,054,655,977 99.9995% 21,313 0.0005% 300 0.0000% 通过
方案
议案五 关于聘请外部审计机构的议案 4,051,526,359 99.9223% 945,779 0.0233% 2,205,452 0.0544% 通过
宁波银行股份有限公司 2021 年关联交易执
议案六 858,651,902 99.8231% 15,313 0.0018% 1,506,220 0.1751% 通过
行情况及 2022 年工作计划
关于选举罗维开先生为宁波银行股份有限公
议案七 3,884,786,612 95.8100% 169,890,978 4.1900% 0 0.0000% 通过
司第七届董事会董事的议案
宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际
议案八 4,054,256,867 99.9896% 11,413 0.0003% 409,310 0.0101% 通过
使用情况专项报告
关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的
议案九 4,054,519,902 99.9961% 157,688 0.0039% 0 0.0000% 通过
议案
关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会
议案十 4,054,666,177 99.9997% 11,413 0.0003% 0 0.0000% 通过
议事规则》的议案
关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议
议案十一 4,054,666,177 99.9997% 11,413 0.0003% 0 0.0000% 通过
事规则》的议案
宁波银行股份有限公司 2021 年度监事会工
议案十二 4,054,256,867 99.9896% 11,413 0.0003% 409,310 0.0101% 通过
作报告
宁波银行股份有限公司 2021 年度董事会和
议案十三 4,054,256,867 99.9896% 4,013 0.0001% 416,710 0.0103% 通过
董事履职评价报告
宁波银行股份有限公司 2021 年度监事会和
议案十四 4,054,256,867 99.9896% 4,013 0.0001% 416,710 0.0103% 通过
监事履职评价报告
宁波银行股份有限公司 2021 年度高级管理
议案十五 4,054,256,867 99.9896% 4,013 0.0001% 416,710 0.0103% 通过
层和高级管理人员履职评价报告
宁波银行股份有限公司 2021 年度资本管理
议案十六 4,054,256,867 99.9896% 4,013 0.0001% 416,710 0.0103% 通过
履职情况评估报告
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的
投票情况进行单独计票，投票情况如下：
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
宁波银行股份有限公司 2021 年度利润分配
议案四 860,151,822 99.9975% 21,313 0.0025% 300 0.0000% 通过
方案
议案五 关于聘请外部审计机构的议案 857,022,204 99.6337% 945,779 0.1100% 2,205,452 0.2564% 通过
宁波银行股份有限公司 2021 年关联交易执
议案六 858,651,902 99.8231% 15,313 0.0018% 1,506,220 0.1751% 通过
行情况及 2022 年工作计划
关于选举罗维开先生为宁波银行股份有限公
议案七 690,282,457 80.2492% 169,890,978 19.7508% 0 0.0000% 通过
司第七届董事会董事的议案
议案八 宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际 859,752,712 99.9511% 11,413 0.0013% 409,310 0.0476% 通过
5
使用情况专项报告
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%
以上的股东以外的其他股东。
三、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、
召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
6
