证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2022-034
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
        第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会

第十一次会议的通知，会议于2022年8月25日在宁波东钱湖华茂希

尔顿酒店召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中陈

首平董事、朱年辉董事、李浩董事以电话接入方式出席会议。公司

部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由

陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年经营
情况及下半年工作安排》。
     本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年半年度报告
及摘要》。
     本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年内部
审计情况及下半年内部审计计划》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年关联
交易执行情况报告》。
    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内
容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案
的关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、朱年辉、刘新宇回避表决。
    公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    五、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年风险
管理执行情况及下半年风险管理计划》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、 审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复与处置计划》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年合规
风险管理评估情况及下半年工作计划》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年资本
充足率情况评价报告》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年消费
者权益保护工作总结及下半年工作计划》。


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    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年普惠
金融工作总结及下半年工作计划》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、 审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司首席信
息官的议案》。同意聘任罗维开先生为公司首席信息官。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。罗维开董事
回避表决。
    罗维开先生简历：

    罗维开先生，1965年4月出生，研究生学历，高级经济师。现

任公司董事、副行长、财务负责人。罗维开先生历任工商银行宁波

市分行科长、处长助理，公司天源支行副行长，公司财务会计部总

经理，兼任营业部主任及电子银行部总经理；2005年5月至2007年

12月任公司行长助理；2007年12月至2020年2月任公司副行长；2006

年8月至2011年10月、2017年4月至2020年2月任公司董事；2020年2

月至2022年4月任公司专职党委副书记；2022年5月至今任公司副行

长、财务负责人；2022年7月至今任公司董事。

    公司全体独立董事对上述议案发表了意见，并在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    十二、 审议通过了《关于设立总行公司平台经营部的议案》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、 审议通过了《关于对安徽宁银消费金融股份有限公司
增资的议案》。同意公司以货币方式向宁银消金增资不超过 15 亿元

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人民币。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十四、 审议通过了《关于授权发行资本债券的议案》。
    本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十五、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 9 月 13 日在宁波泛太平洋大酒店召开 2022
年第一次临时股东大会，股东大会通知公告将另行披露。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                   宁波银行股份有限公司董事会

                                             2022 年 8 月 27 日




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