证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2022-035
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
        第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15

日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会

第十二次会议的通知，会议于2022年8月26日在公司总行大厦召开。

公司应出席监事7人，亲自出席7人，符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度内部控制
评估报告》。
     本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度财务运营
情况评估报告》。
     本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年经营
情况及下半年工作安排》。
     本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年半年度报告
及摘要》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年内部
内部审计情况及下半年内部审计计划》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年关联
交易执行情况报告》。
    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，刘建光监事回
避表决。
    七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年风险
管理执行情况及下半年风险管理计划》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年合规
风险管理评估情况及下半年工作计划》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过了《关于对安徽宁银消费金融股份有限公司增资
的议案》。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过了《关于授权发行资本债券的议案》，并提交公
司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


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    宁波银行股份有限公司监事会

              2022 年 8 月 27 日




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