宁波银行：宁波银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告2022-09-14
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2022-038
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 本次股东大会的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午
15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2022 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
2.会议地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路
99 号）。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事长陆华裕先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 316 人，代表有表
决 权 股 份 3,927,806,289 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
6,603,590,792 股的 59.4799%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权代表 5 人，代表有表决权股份 3,261,252,491 股，占公司有表
决权股份总数的 49.3860%；通过网络投票出席会议的股东及股东
授权代表 311 人，代表有表决权股份 666,553,798 股，占公司有表
决权股份总数的 10.0938%。公司部分董事、监事、高级管理人员
出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议通过了以下议案：
以特别决议审议通过了《关于授权发行资本债券的议案》。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
议案一 关于授权发行资本债券的议案 3,706,036,689 94.3539% 221,030,011 5.6273% 739,589 0.0188% 通过
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三、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所何卓君、刘昕怡律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、
召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日
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