证券代码：002142         证券简称：宁波银行        公告编号：2022-049
优先股代码：140001、140007             优先股简称：宁行优01、宁行优02



                  宁波银行股份有限公司
         第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会

第十二次会议的通知，会议于2022年12月15日在公司总行大厦16

楼会议室召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中史

庭军董事、魏雪梅董事、陈首平董事、朱年辉董事、刘新宇董事、

胡平西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事和王维安董事以

电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,

本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议

案：

    一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年机构发展规

划》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。

                                  1
    本议案提交公司股东大会审议。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2023年日常关联

交易预计额度的议案》。

    本议案提交公司股东大会审议。

    本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容

涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的

关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、朱年辉、刘新宇回避表决。

    公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度财务报告审

计和内控审计计划》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计

报告》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023-2025年数字化

转型战略规划》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                宁波银行股份有限公司董事会

                                           2022年12月17日

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