宁波银行：宁波银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告2023-01-19
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-004
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司关于召开
2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.股东大会召开日期：2023 年 2 月 10 日。
2.公司建议股东及股东代表优先采用网络投票方式参加本次
股东大会。现场参会的股东及股东代表，请做好必要的个人健康
防护。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 年第一次临
时股东大会定于 2023 年 2 月 10 日 15:30 召开,会议有关事项如下：
一、 召开会议基本情况
1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十
三次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的议案》。
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3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，
召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日（星期五）下午
15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2023 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2023 年 2 月 10 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2023 年 2 月 7 日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至 2023 年 2 月 7 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
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有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。
本次股东大会因涉及日常关联交易事项，宁波开发投资集团
有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有
限公司、新加坡华侨银行有限公司 QFII、雅戈尔集团股份有限公
司、宁波市金鑫金银饰品有限公司需对第四项议案回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：
宁波银行总行大厦（宁波市鄞州区宁东路 345 号）。
二、 会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案 √
2.00 关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案 √
3.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案 √
4.00 关于宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度的议案 √
5.00 关于发行金融债券的议案 √
累积投票
议案 议案 6、7、8 为等额选举
6.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（9）人
6.01 周建华 √
6.02 魏雪梅 √
6.03 陈德隆 √
3
6.04 邱清和 √
6.05 刘新宇 √
6.06 陆华裕 √
6.07 庄灵君 √
6.08 罗维开 √
6.09 冯培炯 √
7.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（5）人
7.01 贝多广 √
7.02 李浩 √
7.03 洪佩丽 √
7.04 王维安 √
7.05 李仁杰 √
8.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案 应选人数（3）人
8.01 丁元耀 √
8.02 俞德昌 √
8.03 鲍明伟 √
第一至四项、第六至八项议案均为普通决议案，第五项议案
为特别决议案。其中，第一、四、六、七项议案对中小投资者单
独计票，第六至八项议案适用累积投票制进行投票。董事会换届
选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。上述议案不涉
及优先股股东参与表决。
第七项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
第四项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名
称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公
司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司 QFII、
雅戈尔集团股份有限公司、宁波市金鑫金银饰品有限公司。
各议案具体内容详见与本通知同时披露的股东大会会议材料。
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三、 会议登记等事项
1.登记手续：
法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、
法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、
本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办
理登记。
2.登记时间：2023 年 2 月 8 日和 2 月 9 日（上午 9:00-11：
00,下午 13:30-17:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室
4.联系办法：
地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042)
联系人：童卓超
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
四、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
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http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作
流程如下：
1.网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；
投票简称为“宁行投票”。
（2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
（3）填报表决意见或选举票数。
第一至五项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
第六至八项议案表决时采用累积投票制。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2023 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
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（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 10 日
9:15-15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
五、 备查文件
1.宁波银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；
2.宁波银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
3.宁波银行股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日
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授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2023
年 2 月 10 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人联系电话：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注
议案编
码
议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 除累积投票议案外的所有议案 √
非累积
投票议
案
1.00 关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案 √
2.00 关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案 √
关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会股东
3.00 √
监事的议案
关于宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易
4.00 √
预计额度的议案
5.00 关于发行金融债券的议案 √
累积投
票议案 议案 6、7、8 为等额选举
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关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独
6.00 应选人数（9）人
立董事的议案
6.01 周建华 √
6.02 魏雪梅 √
6.03 陈德隆 √
6.04 邱清和 √
6.05 刘新宇 √
6.06 陆华裕 √
6.07 庄灵君 √
6.08 罗维开 √
6.09 冯培炯 √
关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立
7.00 应选人数（5）人
董事的议案
7.01 贝多广 √
7.02 李浩 √
7.03 洪佩丽 √
7.04 王维安 √
7.05 李仁杰 √
关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部
8.00 应选人数（3）人
监事的议案
8.01 丁元耀 √
8.02 俞德昌 √
8.03 鲍明伟 √
注：1、议案一至五是非累积投票议案，根据股东本人的意见选择赞成、反对
或者弃权，并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择
的,则视为无效委托；未作选择的应注明是否授权由受托人按照自己的意见投票，
未作选择且未注明是否授权的视为无效委托。
2、议案六至八适用累积投票制投票，填报投给某候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案六，有 9 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9
9
股东可以将票数平均分配给 9 位非独立董事候选人，也可以在 9 位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案七，有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人，也可以在 5 位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举外部监事（如议案八，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位监事候选人，也可以在 3 位监事候选人中任意
分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
签署日期： 年 月 日
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