宁波银行：宁波银行股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告2023-02-11
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-008
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日
以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第
一次会议的通知，会议于2023年2月10日在公司总行大厦16楼会议
室召开。会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，魏雪梅董事、
刘新宇董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维安董事以
电话接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议，
本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事
会董事长的议案》，选举陆华裕为公司第八届董事会董事长。
陆华裕简历：
陆华裕，男，1964 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。
现任公司董事长。陆华裕先生历任宁波市财政税务局局长助理兼国
有资产管理局副局长、宁波市财政税务局副局长等职；2000 年 11
月至 2005 年 1 月任公司行长；2005 年 1 月至今任公司董事长。
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陆华裕先生持有本公司股份 1,374,350 股，符合《公司法》等
相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事
会副董事长的议案》，选举庄灵君为公司第八届董事会副董事长。
庄灵君简历：
庄灵君，男，1979 年 7 月出生，硕士研究生学历。现任公司董
事、副董事长、行长。庄灵君先生历任公司北仑支行行长助理，总
行个人银行部总经理助理，深圳分行副行长，明州支行行长，总行
风险管理部总经理，北京分行行长；2019 年 10 月至 2022 年 4 月任
公司副行长；2020 年 4 月至今任公司董事；2022 年 4 月至今任公
司行长；2022 年 5 月至今任公司副董事长。
庄灵君先生未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事
会各专门委员会委员的议案》。会议同意公司第八届董事会下设七
个专门委员会，分别为战略委员会、关联交易控制委员会、风险管
理委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和消费者权益保
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护委员会。经选举，各专门委员会组成情况如下：
（一）战略委员会。陆华裕、周建华、陈德隆、刘新宇、李仁
杰董事为公司第八届董事会战略委员会委员，陆华裕为主任。
（二）关联交易控制委员会。洪佩丽、李浩、李仁杰董事为公
司第八届董事会关联交易控制委员会委员，洪佩丽为主任。
（三）风险管理委员会。李仁杰、洪佩丽、陈德隆董事为公司
第八届董事会风险管理委员会委员，李仁杰为主任。
（四）审计委员会。李浩、王维安、罗维开董事为公司第八届
董事会审计委员会委员，李浩为主任。
（五）薪酬委员会。贝多广、洪佩丽、王维安董事为公司第八
届董事会薪酬委员会委员，贝多广为主任。
（六）提名委员会。王维安、贝多广、邱清和董事为公司第八
届董事会提名委员会委员，王维安为主任。
（七）消费者权益保护委员会。魏雪梅、贝多广、冯培炯董事
为公司第八届董事会消费者权益保护委员会委员，魏雪梅为主任。
第八届董事会各专门委员会委员均从其就任董事之日起正式
履职。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于提请聘任宁波银行股份有限公司行长的
议案》，聘任庄灵君为公司行长。
庄灵君简历同前。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
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本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于提请聘任宁波银行股份有限公司副行长
的议案》，聘任罗维开、付文生、王勇杰、冯培炯、章宁宁为公司
副行长。
罗维开简历：
罗维开，男，1965 年 4 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。
现任公司董事、副行长、财务负责人、首席信息官。罗维开先生历
任工商银行宁波市分行科长、处长助理，公司天源支行副行长，公
司财务会计部总经理，兼任营业部主任及电子银行部总经理；2005
年 5 月至 2007 年 12 月任公司行长助理；2007 年 12 月至 2020 年 2
月任公司副行长；2006 年 8 月至 2011 年 10 月、2017 年 4 月至 2020
年 2 月任公司董事；2020 年 2 月至 2022 年 4 月任公司专职党委副
书记；2022 年 5 月至今任公司副行长；2022 年 7 月至今任公司董
事。
罗维开先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关
系。
付文生简历：
付文生，男，1972 年 8 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。
现任公司副行长。付文生先生历任上海银行办公室秘书、福民支行
行长助理、副行长（主持工作）、静安支行行长，公司上海分行副
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行长、北京分行行长；2011 年 10 月至 2012 年 8 月任公司行长助理；
2012 年 8 月至今任公司副行长。
付文生先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关
系。
王勇杰简历：
王勇杰，男，1972 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济
师。现任公司副行长。王勇杰先生历任农业银行宁波分行中山支行
信贷员、海曙支行中山广场办事处主任，公司灵桥支行副行长、风
险管理部副总经理（主持工作）、个人银行部总经理，期间兼任信
用卡中心总经理；2011 年 10 月至 2012 年 8 月任公司行长助理；2012
年 8 月至今任公司副行长。
王勇杰先生持有本公司股份 265,980 股，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间
不存在关联关系。
冯培炯简历：
冯培炯，男，1974 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济
师。现任公司董事、副行长。冯培炯先生历任公司东门支行办公室
副主任，总行人力资源部主管、总助级高级副主管、人力资源部总
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经理助理、副总经理、总经理，总行个人银行部、信用卡中心总经
理，苏州分行行长；2015 年 4 月至今任公司副行长；2016 年 2 月
至今任公司董事。
冯培炯先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关
系。
章宁宁简历：
章宁宁，女，1984 年 3 月出生，硕士研究生学历，中级经济师。
现任公司副行长。章宁宁女士历任公司金融市场部综合管理部副经
理、资金管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理；资金
营运中心总经理；2021 年 3 月至今任公司副行长。
章宁宁女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关
系。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于提请聘任宁波银行股份有限公司财务负
责人的议案》，聘任罗维开为公司财务负责人。
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罗维开简历同前。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于提请聘任宁波银行股份有限公司首席信
息官的议案》，聘任罗维开为公司首席信息官。
罗维开简历同前。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于提请聘任宁波银行股份有限公司第八届
董事会秘书的议案》，聘任俞罡为公司董事会秘书。
俞罡简历：
俞罡，男，1977 年 2 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。
现任公司董事会秘书。俞罡先生历任中共宁波市委党校经济教研室
教员；中国人民银行宁波市中心支行货币信贷处科员、办公室主任
科员、办公室副主任兼法律办主任；中国人民银行绍兴市中心支行
党委委员、副行长；国家外汇管理局宁波市分局资本项目管理处副
处长；公司办公室副主任、董事会办公室主任、办公室主任；2018
年 1 月至今任公司董事会秘书。
俞罡先生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，未持
有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
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和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
董事会秘书联系方式：
联系地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号
邮政编码：315042
联系电话：0574-87050028
联系传真：0574-87050027
电子邮箱：dsh@nbcb.cn
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于提请聘任宁波银行股份有限公司审计部
总经理的议案》，聘任卢军儿为公司审计部总经理。
卢军儿简历：
卢军儿，女，1970 年 8 月出生，本科学历。现任公司审计部总
经理。卢军儿女士历任宁波杉杉城市信用社业务部副经理（主持工
作）、业务部经理，公司鄞州支行会计科长（总会计），公司鄞州支
行业务管理部经理，公司稽核部总经理助理、副总经理，并在此期
间，被公司委派至原宁波银监局挂职锻炼；2007 年 12 月至 2021 年
12 月任公司审计部总经理，2021 年 12 月至 2022 年 12 月任公司首
席审计官，2022 年 12 月至今任公司审计部总经理。
卢军儿女士目前持有本公司股份 550,000 股，符合《公司法》
等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关
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部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于提请聘任宁波银行股份有限公司证券事
务代表的议案》，聘任童卓超为公司证券事务代表。
童卓超简历：
童卓超，男，1984 年 7 月出生，硕士研究生学历，中级经济师。
现任公司证券事务代表、董事会办公室高级经理。童卓超先生历任
中国移动广州分公司综合部企业管理秘书；宁波银行总行办公室品
牌管理岗、机构管理岗、机构管理部高级经理助理、董事会办公室
高级经理助理、高级副经理。2017 年 8 月至今任公司证券事务代表、
董事会办公室高级经理。
童卓超先生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，未
持有公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股
东之间不存在关联关系。
证券事务代表联系方式：
联系地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号
邮政编码：315042
联系电话：0574-87050028
联系传真：0574-87050027
电子邮箱：dsh@nbcb.cn
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本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于调整对消费金融子公司增资方案的议
案》，以货币方式向浙江宁银消费金融股份有限公司增资金额由不
超过 15 亿元人民币调整为不超过 35 亿元人民币。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议
案》，以公司为唯一出资人，以货币方式向永赢金融租赁有限公司
一次性增资 10 亿元人民币，董事会授权管理层按照本次增资方案，
办理永赢金融租赁有限公司增资有关事宜。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 2 月 27 日在宁
波银行总行大厦召开 2023 年第二次临时股东大会。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2023 年 2 月 11 日
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