宁波银行：宁波银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告2023-02-28
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-012
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2023 年 2 月 27 日 9:15-15:00。
(二) 会议地点：宁波银行总行大厦。
(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
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事会。
(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波
银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 262 人，代表有表
决 权 股 份 3,934,290,205 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
6,603,590,792 股的 59.58%。其中，出席现场会议的股东及股东授
权代表 34 人，代表有表决权股份 3,297,444,304 股，占公司有表
决权股份总数的 49.93%；通过网络投票出席会议的股东及股东授
权代表 228 人，代表有表决权股份 636,845,901 股，占公司有表决
权股份总数的 9.64%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波
宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、 议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议通过了以下议案：
以特别决议审议通过了《关于调整对消费金融子公司增资方案
的议案》。
上述议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有
效表决权总数的 2/3 以上通过。
四、 议案表决情况
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本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
议案 表决
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
编号 结果
关于调整对消费金融
1.00 子公司增资方案的议 3,691,855,804 93.8379% 211,478,286 5.3753% 30,956,115 0.7868% 通过
案
五、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所何卓君、刘昕怡律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、
召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、 备查文件
(一) 本次临时股东大会会议决议；
(二) 浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
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