证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2023-024
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02




            宁波银行股份有限公司关于召开
            2022 年年度股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示：
     股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 日。


     宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年年度股东
大会定于 2023 年 5 月 17 日 15:30 召开,会议有关事项如下：
     一、 召开会议基本情况
     1.股东大会届次：2022 年年度股东大会。
     2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二
次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2022 年年度
股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，
召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
     4．会议召开的日期、时间：




                                   1
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午
15:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2023 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
       5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
       6.会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）。
       7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
    截至 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书请见附件）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。


                                 2
         （3）公司聘请的律师。
         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         8.会议地点：
         宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路 99 号）。
         二、 会议审议事项
                                                                                   备注
 提案
                                        提案名称                                 该列打勾的
 编码
                                                                               栏目可以投票
  100     总议案                                                                    √

非累积投票议案
 1.00     宁波银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告                              √
 2.00     宁波银行股份有限公司 2022 年年度报告                                      √
 3.00     宁波银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算计划            √
 4.00     宁波银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案                                √
 5.00     关于聘请外部审计机构的议案                                                √
 6.00     宁波银行股份有限公司 2022 年关联交易执行情况及 2023 年工作计划            √
 7.00     关于调整宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度的议案            √
 8.00     宁波银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告                              √
 9.00     关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案                          √
 10.00    宁波银行股份有限公司董事津贴办法                                          √
 11.00    宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法                              √
 12.00    宁波银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告                              √
 13.00    宁波银行股份有限公司监事津贴办法                                          √
 14.00    宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法                                        √
 15.00    宁波银行股份有限公司 2022 年度董事会和董事履职评价报告                    √
 16.00    宁波银行股份有限公司 2022 年度监事会和监事履职评价报告                    √
 17.00    宁波银行股份有限公司 2022 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告        √
 18.00    宁波银行股份有限公司 2022 年度资本管理履职情况评估报告                    √

    注：本次股东大会还将听取《监事会关于对公司 2022 年度外部审计机构审计报告的
意见》、《宁波银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

         上述议案均为普通决议案。



                                                 3
    上述第六、七项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关
联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管
理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公
司 QFII、雅戈尔集团股份有限公司、宁波海曙产业投资有限公司、
宁波市金鑫金银饰品有限公司。上述回避表决股东不得接受除自
身一致行动人以外的其他股东的委托进行投票。
    上述第四项至第七项议案对中小投资者单独计票。
    上述议案不涉及优先股股东参与表决。
    三、 会议登记等事项
       1.登记手续：
    法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、
法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、
本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
    个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办
理登记。
       2.登记时间：2023 年 5 月 15 日和 5 月 16 日（上午 9:00-
11:00,下午 13:30-17:00）。
       3.登记地点：公司董事会办公室


                                4
    4.联系办法：
   地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042)
   联系人：童卓超
   电话：0574-87050028
   传真：0574-87050027
    5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
   四、 参加网络投票的具体操作流程
   股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作
流程如下：
    1.   网络投票的程序
   （1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；
投票简称为“宁行投票”。
   （2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
   （3）填报表决意见或选举票数。
   本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
   本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。
   （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以


                            5
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
     2.通过深交所交易系统投票的程序
     （1）投票时间：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
     （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
     （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 17 日
9:15-15:00。
     （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
     五、 备查文件
     1.宁波银行股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
     2.宁波银行股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。




                                    6
特此公告。


                 宁波银行股份有限公司董事会
                           2023 年 4 月 18 日




             7
                                             授权委托书

                 兹授权委托                          先生/女士代表本公司/本人出席 2023
           年 5 月 17 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2022 年年度股
           东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
                 委托人股东账号：
                 委托人持股性质及数量：
                 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
                 受托人签名：
                 受托人身份证号码：
                 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
                                                                           备注
 提案
                                     提案名称                            该列打勾的 同意   反对   弃权
 编码
                                                                       栏目可以投票
  100   总议案                                                             √

非累积投票提案

 1.00 宁波银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告                         √

 2.00 宁波银行股份有限公司 2022 年年度报告                                 √

 3.00 宁波银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算计划       √

 4.00 宁波银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案                           √

 5.00 关于聘请外部审计机构的议案                                           √

 6.00 宁波银行股份有限公司 2022 年关联交易执行情况及 2023 年工作计划       √

 7.00 关于调整宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度的议案       √

 8.00 宁波银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告                         √

 9.00 关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案                     √




                                                          8
                                                                               备注
提案
                                    提案名称                                 该列打勾的 同意   反对   弃权
编码
                                                                           栏目可以投票
10.00 宁波银行股份有限公司董事津贴办法                                         √

11.00 宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法                             √

12.00 宁波银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告                             √

13.00 宁波银行股份有限公司监事津贴办法                                         √

14.00 宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法                                       √

15.00 宁波银行股份有限公司 2022 年度董事会和董事履职评价报告                   √

16.00 宁波银行股份有限公司 2022 年度监事会和监事履职评价报告                   √

17.00 宁波银行股份有限公司 2022 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告       √

18.00 宁波银行股份有限公司 2022 年度资本管理履职情况评估报告                   √


               备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或者“弃权”意向中选择一个并
          打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
          愿进行表决。




                授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


                                                       委托人签名：


                                                                     (法人股东加盖单位印章)


                                                          签署日期：          年        月     日




                                                         9