证券代码：002148           证券简称：北纬通信           编号：2016-019


                 北京北纬通信科技股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2016 年 7 月 4 日上午 10：00 以通讯方式召开，公司已于 2016 年 6
月 29 日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了
会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493 号文核准，公司 2013 年非
公开发行股票 1452.6438 万股，募集资金净额 48,409.34 万元。由于近年来移动
互联网行业竞争加剧，格局发生较大变化，为避免投资风险，公司适度调整募集
资金投资项目实施策略，相应放缓了各个项目的投入进度，导致项目的投资和建
设实际进度与计划存在一定差异。鉴于募投项目涉及的市场规模保持增长，各项
目仍具备可行性，公司根据募投项目的实施进展情况及公司经营发展实际情况，
对募投项目的投资进度进行合理调整。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见刊登于 2016 年 7 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。独立董事发表的独立
意见和保荐机构的核查意见刊登于 2016 年 7 月 5 日巨潮资讯网。



    特此公告。


                                     北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                                   二〇一六年七月四日

                                     1