证券代码：002148           证券简称：北纬通信            编号：2016-020


                 北京北纬通信科技股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于2016年7月4日上午11：00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公
司会议室召开，公司已于2016年6月29日以传真、电子邮件方式发出会议通知和
会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。

    会议由韩生余主持，经会议审议，通过如下决议：

    一、《关于调整募投项目投资进度的议案》

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493 号文核准，公司 2013 年非
公开发行股票 1452.6438 万股，募集资金净额 48,409.34 万元。由于近年来移动
互联网行业竞争加剧，格局发生较大变化，为避免投资风险，公司适度调整募集
资金投资项目实施策略，相应放缓了各个项目的投入进度，导致项目的投资和建
设实际进度与计划存在一定差异。公司根据募投项目的实施进展情况及公司经营
发展实际情况，对募投项目的投资进度进行合理调整。

    经审核，监事会发表如下意见：公司本次调整募投项目投资进度符合目前募
投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，其内容及程序符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，因此，监事会同意公司调整募投项目投资进度的事项。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见刊登于2016年7月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。

    特此公告。

                                   北京北纬通信科技股份有限公司 监事会
                                           二〇一六年七月四日
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