证券代码：002148          证券简称：北纬通信         编号：2016-024


                 北京北纬通信科技股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届

董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 22 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，

会议已于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出

席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分

监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年半年度报告全文

及摘要》

    公司《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月23日的《中国证券报》、《证

券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》

    公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表

的独立意见刊登于 2016 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                     北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                               二○一六年八月二十二日
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