证券代码：002148            证券简称：北纬通信          编号：2016-025


                 北京北纬通信科技股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于2016年8月22日上午11：00在公司会议室以现场会议形式召开，公司已
于2016年8月11日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议
监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，合法有效。
    会议由监事会主席韩生余先生主持，经会议审议，通过如下决议：

    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年半年度报告全文及
其摘要》

    经审核，公司监事会认为：《2016 年半年度报告》的编制和保密程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2016 年半年度报告》
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准
确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映
了公司 2016 半年度的经营状况。截至出具本审核意见时，未发现参与《2016 年
半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月23日的《中国证券报》、《证
券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》

    公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2016 年
8 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                    北京北纬通信科技股份有限公司 监事会
                                                二○一六年八月二十二日