证券代码：002148           证券简称：北纬通信           编号：2016-031


                 北京北纬通信科技股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2016 年 10 月 27 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议已于 2016 年
10 月 24 日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年第三季度报告》
正文及全文

    公司《2016年第三季度报告正文》刊登于2016年10月28日的《中国证券报》、
《证券时报》，三季报全文详见巨潮资讯网。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销浙江分公司的
议案》

    根据业务需求调整，拟注销北京北纬通信科技股份有限公司浙江分公司。


    特此公告。


                                    北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                              二○一六年十月二十七日