北纬通信：第五届监事会第十七次会议决议公告2016-11-30
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号:2016-035
北京北纬通信科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于 2016 年 11 月 29 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于 2016
年 11 月 27 日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事
3 人，实际出席 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
会议由监事会主席韩生余先生主持，经会议审议，通过如下决议：
一、审议并通过《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要
监事会经讨论审议，认为：《北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年度限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续
发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
《限制性股票激励计划》及其摘要、公司独立董事就该事项发表的独立意见
刊登于2016年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议并通过《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激
励计划实施考核管理办法》
监事会经讨论审议，认为：为保证《北京北纬通信科技股份有限公司2016
年度限制性股票激励计划（草案）》实施，同意董事会制定的《北京北纬通信科
技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划实施考核
管理办法》刊登于2016年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议并通过《关于核实<北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年度限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激
励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不
得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激
励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充
分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说
明。
表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划激励对象
名单》刊登于2016年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《北京北纬通信科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；
2、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》
3、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划实施考
核管理办法》
4、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象
名单》
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司监事会
二〇一六年十一月二十九日
