北纬通信：关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告2016-11-30
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号：2016-036
北京北纬通信科技股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第五届董事会第
一次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，
现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2016年第一次临时股东
大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2016年12月19日（星期一）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年12月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为：2016年12月18日15:00至2016年12月19日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票
系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，
公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。委托独立董事投
票具体内容详见2016年11月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 13 日，于股权登记日下午收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东
代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 5 层公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年度限制性股票激励计划
（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）；
2.《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
案》；
上述三个议案均需股东大会以特别决议通过。公司独立董事刘剑锋就上述议
案公开征集委托投票权，具体内容详见 2016 年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯网的
相关公告。上述议案已经公司 11 月 29 日召开的第五届董事会第二十五次会议审
议通过，具体内容详见刊登在 2016 年 11 月 30 日巨潮资讯网的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1.登记时间：2016 年 12 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；
2.登记地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层公司证券部；
3.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进
行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身
份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 现场会议联系方式
联系电话：010-88356661
传真号码：010-88356273
联系人：黄潇、冯晶晶
通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
邮政编码：100044
2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2．其他备查文件。
七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参
会股东登记表（附件三）的格式附后
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
2016 年 11 月 29 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：362148
2. 投票简称：北纬投票
3. 投票时间： 2016 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。
4. 在投票当日，“北纬投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5. 股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总
议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多
个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表
议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
议案序
议案名称 委托价格
号
《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年度限制性股
1 票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表 1.00
决）
1.1 激励对象的确定依据和范围 1.01
1.2 限制性股票的来源、数量和分配 1.02
限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安
1.3 1.03
排、禁售期
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.04
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件 1.05
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.06
1.7 限制性股票的会计处理 1.07
1.8 限制性股票激励计划的实施程序 1.08
1.9 公司/激励对象各自的权利义务 1.09
1.10 公司/激励对象发生异动的处理 1.10
1.11 限制性股票回购注销原则 1.11
《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年度限制性股
2 2.00
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
3 3.00
关事宜的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
表决意见 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次
申报为准。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、 通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间 2016 年 12 月 18 日 15：00，结束时间
为 2016 年 12 月 19 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、 网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2. 股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数
的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
附件二：授权委托书
北京北纬通信科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北京北纬通信科技股份有限公司股东，兹全权委托 【】
（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2016 年 12 月 19 日召开的北京北纬通
信科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议
案 同 反 弃
议案名称
序 意 对 权
号
《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年度限制性股票激励
1
计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、
1.3
禁售期
1.4 限制性股票的的授予价格和授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年度限制性股票激励
2
计划实施考核管理办法>的议案》
关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的
3
议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：参会股东登记表
北京北纬通信科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名 /公司名称： 身份证号码/营业执
照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
