证券代码：002148              证券简称：北纬通信              公告编号:2016-040


                  北京北纬通信科技股份有限公司

        关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》规定：
“在必要时公司可以在以电话或其他方式发出会议通知后立即召开董事会临时
会议，但召集人应当在会议上做出说明”，公司第五届董事会第二十六次会议于
2016年12月19日以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9
人，会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议
的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整公司股权激励
计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

    经审议，董事会一致认为：鉴于《北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年
度限制性股票激励计划》中确定的个别激励对象由于个人原因，自愿放弃全部或
部分其获授的限制性股票，合计 4.2 万股，根据公司 2016 年第一次临时股东大
会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公
司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 72 人调整为 71 人，授予限制性股
票数量由 208.10 万股调整为 203.9 万股。

    调 整 后 的 激 励 对 象 名 单 详 见 2016 年 12 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案
发表了同意的独立意见。

    张军、刘宁、张齐先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议
案的表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于向激励对象授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京北纬通信科技股份有限公司
2016 年度限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2016 年 12 月 19 日召开的
2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定
的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 12 月 19 日为授予日，授予 71 名激励对
象 203.9 万股限制性股票。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 2016 年 12 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

    张军、刘宁、张齐先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议
案的表决。

    表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。



                                   北京北纬通信科技股份有限公司董事会

                                             二〇一六年十二月十九日