证券代码：002148            证券简称：北纬科技           编号：2017-048


                北京北纬通信科技股份有限公司

             2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、   重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

    二、   会议的召开和出席情况

    (一) 会议召开情况

    1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生因公无法出席现场会议，根据
《公司章程》规定，经公司半数以上董事推举董事刘宁先生主持会议

    4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2017年8月15日（星期二）15:30
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年8月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间
为：2017年8月14日15:00至2017年8月15日15:00期间的任意时间。

    (二) 会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及委托代理人共 5 人，代表股份 163,160,006 股，
占公司有表决权股份总数的 28.7576%。具体情况如下：
    1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 5 人，代表股份 163,160,006
                                    1
股，占公司有表决权的股份总数的 28.7576%；

    2、本次股东大会通过网络投票表决的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权的股份总数的 0.0000%。

    3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 2 人，代表股份
1,275,710 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2248%。（中小投资者指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。）

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

    三、     议案的审议和表决情况

    (一)     审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 163,160,006 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,275,710 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    (二)     审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 163,160,006 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,275,710 股，占出席会议中小股东

                                         2
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    (三)     审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 163,160,006 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,275,710 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    (四)     审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 163,160,006 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获
得通过。本议案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,275,710 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    四、     律师出具的法律意见


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    北京天达共和律师事务所委派律师出席了本次会议，基于上述事实，本所
律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及召集人
资格、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，本次股东大会表决结果合法
有效。

    五、   备查文件

    (一) 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

    (二) 北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公
司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                  北京北纬通信科技股份有限公司   董事会

                                                  二〇一七年八月十五日




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