证券代码：002148            证券简称：北纬科技           编号：2018-001


                  北京北纬通信科技股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届

董事会第六次会议于 2018 年 1 月 5 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议已于 2018

年 1 月 2 日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 9

人，实际出席董事 9 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管

理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度限制性

股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定、公司《北京北纬通信科技

股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）》以及公司2016年第一次临

时股东大会对董事会的授权，公司董事会薪酬与考核委员会及公司董事会对2016

年度限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）第一个解锁期解锁条件是否成

就、激励对象名单、解除限售数量等情况进行审查，认为本计划第一个解锁期解

锁条件已经成就，同意对符合条件的激励对象共计68人在第一个解锁期持有的

1,789,920股限制性股票申请解锁，并授权公司管理层办理相关手续。

    公司董事张军、刘宁、张齐为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，刊登于2018年1月6日巨潮资

讯网。

    公司《关于2016年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公

                                     1
告》刊登于2018年1月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。



    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止投资设立产业

并购基金的议案》

    2016 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于
投资设立产业并购投资基金的议案》，公司与平安财智投资管理有限公司（以下
简称“平安财智”）、北京精彩天地投资顾问有限公司（以下简称“精彩天地”）、
北京平安智慧投资管理有限公司（以下简称“平安智慧”）签署《合作设立并购
基金协议书》，拟投资 1.5 亿元人民币与平安财智、精彩天地、平安智慧共同投
资设立移动互联网产业并购投资基金。2017 年 3 月 10 日，北纬科技公告申请基
金进展，披露《关于入选北京高精尖产业发展基金拟合作机构的公告》。

    申请工作开展过程中，由于中国证监会对券商私募基金子公司进行整改规范
等原因，原定基金管理机构之一的平安智慧无法继续基金设立工作。鉴于此，终
止投资设立产业并购基金。并同意与平安财智、精彩天地、平安智慧签署《终止
合作设立并购基金协议书》。

    《关于终止投资设立产业并购基金的公告》刊登于2018年1月6日的《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。


    三、备查文件

    1、第六届董事会第六次会议决议；
    2、第六届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
    4、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




                                     北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                                   二〇一八年一月五日
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