证券代码：002148        证券简称：北纬科技         编号：2018-025


                北京北纬通信科技股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次

会议通知于2018年6月26日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年6月28

日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》

    鉴于公司已实施2017年度权益分派方案，根据《2016年度限制性股票激励计
划》的相关规定，将限制性股票回购价格由4.9318元/股调整为4.8518元/股。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划等相关规定，
监事会对调整限制性股票回购价格事项进行了审核，一致认为：本次调整限制性
股票回购价格是依据公司《2016年度限制性股票激励计划》规定的调整方法和程
序进行的，符合证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，同
意对限制性股票回购价格予以调整。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    《关于调整限制性股票回购价格的公告》刊登于 2018 年 6 月 29 日的《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于回购公司股份的预案》

    鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司
价值，不能合理体现公司的实际经营状况。为有效维护广大股东利益，增强投资
者信心，同时进一步完善公司长效激励机制，保持公司长久持续运营能力，根据
相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟以自有资金采用集中竞价交易以及
法律法规许可的其他方式回购公司股份，用做注销以减少公司注册资本、股权激
励计划或员工持股计划等。以逐项表决方式审议如下方案：
    （一）回购股份的目的和用途
    为了维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激
励机制，公司基于对未来发展前景的信心，结合公司发展战略、财务状况和经营
情况，决定对公司部分股份进行回购。
    本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股
计划等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依
法予以注销。具体提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （二）回购股份的方式
    公司回购股份拟采用集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
    为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过
人民币7.90元/股。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （四）回购资金总额及资金来源
    本次回购的资金总额不超过人民币2.6亿元(含2.6亿元)，且不低于人民币
6,000万元(含6,000万元)；资金来源为公司自有资金。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    1、本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A 股）。
    2、在回购资金总额不超过人民币2.6亿元(含2.6亿元)，且不低于人民币
6,000万元(含6,000万元)，回购股份价格不超过人民币7.9元/股的条件下，若全
额回购，预计可回购股份数量约为3,291.14万股，约占公司目前已发行总股本比
例约5.80%。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （六）回购股份的期限
    1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日
起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施
完毕：
    （1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满。
    （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
    公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施。
    2、公司不得在下列期间回购公司股票：
    （1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （七）决议的有效期
    与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12
个月。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    回购股份预案具体内容详见刊登于 2018 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份预案的公告》。

    三、审议通过《关于制定公司合伙人计划的议案》

    公司制定合伙人计划是实施创新业务发展战略的新举措，旨在通过合伙人计
划的制度性安排，健全公司激励约束机制，调动核心人员的积极性，将公司利益、
公司股东利益和员工个人利益有机结合，形成共创共赢的合伙人文化，为公司实
施创新发展战略提供有力的人才保障，有助于推进公司长远健康发展。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    合伙人计划具体内容详见刊登于 2018 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网的《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》。
特此公告。



             北京北纬通信科技股份有限公司 监事会
                      二○一八年六月二十八日