证券代码：002148             证券简称：北纬科技            编号：2018-033


                  北京北纬通信科技股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十次会议于 2018 年 7 月 26 日上午 10:30 以通讯方式召开，会议已于 2018
年 7 月 16 日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管
理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，合法有效。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年半年度报告全文
及摘要》
    公司《2018 年半年度报告摘要》刊登于 2018 年 7 月 27 日的《中国证券报》、
《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销子公司的议案》
    公司基于创业投资战略规划及管理策略的调整，为进一步降低管理成本，提
高管理效率，优化现有资源配置，拟注销全资子公司霍尔果斯润丰创业投资有限
公司（以下简称“润丰”）。具体情况如下：
    1、公司名称：霍尔果斯润丰创业投资有限公司
    2、注册资本：3000 万元
    3、类型：有限责任公司
    4、统一社会信用代码：91654004MA77KC2K4H
    5、成立日期：2017 年 8 月 4 日
    6、住所：新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区 1 号楼 1-110 号
    7、经营范围：创业投资：创业投资咨询；代理其他创业投资企业等机构或
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个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，润丰资产总额为 10,315,170.80 元，
负债总额为 0.00 元，净资产为 10,315,170.80 元；2017 年 8-12 月，营业收入为
0.00 元，净利润为 315,170.80 元（以上数据未经审计）。
    截至 2018 年 6 月 30 日，润丰资产总额为 16,399,223.02 元，负债总额为 0.00
元，净资产为 16,399,223.02 元；2018 年 1-6 月，营业收入为 970.87 元，净利润
为 9,084,052.22 元（以上数据未经审计）。
    本次注销子公司有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司投资管理效
率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司财务
和经营状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
    根据《公司章程》规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。


    特此公告。


                                     北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                                    二○一八年七月二十六日




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