证券代码：002148          证券简称：北纬科技         公告编号：2019-021


                 北京北纬通信科技股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第六届董事会第
十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会通知的议案》，现将
本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2018年年度股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会。
    3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4．会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2019年4月25日（星期四）15:30
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年4月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

    6．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2019
年 4 月 19 日，于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7．会议地点：江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 A 栋群楼三楼
会议室。

    二、会议审议事项

    1、《2018 年度董事会工作报告》

    2、《2018 年度监事会工作报告》

    3、《2018 年年度报告及其摘要》

    4、《2018 年度财务决算报告》

    5、《2018 年度利润分配预案》

    6、《关于董事薪酬的议案》

    7、《关于监事薪酬的议案》

    8、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

    9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    10、《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》

    11、《关于减少公司注册资本议案》

    12、《关于修改<公司章程>的议案》

    13、《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    14、《关于调整股份回购方案的议案》

    公司独立董事将在本次股东大会上述职。

    上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次会议、
第六届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。其中《关于回购注
销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限
制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>
的议案》、《关于调整股份回购方案的议案》须以特别决议通过，由出席本次股
  东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；《关于向参股公
  司提供财务资助暨关联交易的议案》因涉及关联交易，关联股东傅乐民将回避表
  决。上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合
  计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结
  果在股东大会决议公告中单独列示。

        上述议案内容参见2019年1月8日、2019年3月30日刊登于中国证券报、证券
  时报、巨潮资讯网的第六届董事会第十二次会议决议公告、第六届董事会第十三
  次会议决议公告及第六届监事会第十三次会议决议公告。

        三、提案编码

                                                                            备注
提案编码                         提案名称
                                                                   该列打勾的栏目可以投票
  100      总议案：表示对以下议案1至议案14所有议案统一表决                  √
   1       议案 1《2018 年度董事会工作报告》                                √
   2       议案 2《2018 年度监事会工作报告》                                √
   3       议案 3《2018 年年度报告及其摘要》                                √
   4       议案 4《2018 年度财务决算报告》                                  √
   5       议案 5《2018 年度利润分配预案》                                  √
   6       议案 6《关于董事薪酬的议案》                                     √
   7       议案 7《关于监事薪酬的议案》                                     √
   8       议案 8《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》                       √
   9       议案 9《关于回购注销部分限制性股票的议案》                       √
           议案 10《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限
   10                                                                       √
           制性股票的议案》
   11      议案 11《关于减少公司注册资本议案》                              √
   12      议案 12《关于修改<公司章程>的议案》                              √
   13      议案 13《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》            √
   14      议案 14《关于调整股份回购方案的议案》                            √

        四、会议登记等事项

        1.登记方式：

        （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
  会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
  和代理人身份证进行登记；

        （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
  法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
  的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（附
件二）、法人股东股票账户卡和代理人本人身份证进行登记；

    （3）异地股东可凭以上有关材料复印件，采用信函或传真方式办理登记，
信函或传真须在 2019 年 4 月 23 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。本次股东
大会不接受电话登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。

    2.现场登记时间：2019 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。

    3.登记地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层北纬科技证券部。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系电话：010-88356661

    传真号码：010-88356273

    联系人：冯晶晶

    通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

    邮政编码：100044

    2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    七、备查文件
    1.公司第六届董事会第十二次会议决议；
    2.公司第六届董事会第十三次会议决议；
    3.公司第六届监事会第十三次会议决议；
    4.其他备查文件。

    八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的
格式附后。



    特此公告。


                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                                        2019 年 3 月 29 日
    附件一：参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序
    1. 投票代码：362148
    2. 投票简称：北纬投票
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 24 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：授权委托书

                           北京北纬通信科技股份有限公司

                           2018 年年度股东大会授权委托书
            本人（本公司）作为北京北纬通信科技股份有限公司股东，兹全权委托
       【            】（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京北纬通信科技股份有
       限公司 2018 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
       使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示
       如下：
                                                                   备注              表决结果
提案
                             议案名称                          该列打勾的栏   同意    反对      弃权
编码
                                                                 目可以投票
100    总议案：表示对以下议案1至议案14所有议案统一表决             √
 1     议案 1《2018 年度董事会工作报告》                           √
 2     议案 2《2018 年度监事会工作报告》                           √
 3     议案 3《2018 年年度报告及其摘要》                           √
 4     议案 4《2018 年度财务决算报告》                             √
 5     议案 5《2018 年度利润分配预案》                             √
 6     议案 6《关于董事薪酬的议案》                                √
 7     议案 7《关于监事薪酬的议案》                                √
 8     议案 8《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》                  √
 9     议案 9《关于回购注销部分限制性股票的议案》                  √
       议案 10《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制
 10                                                                √
       性股票的议案》
 11    议案 11《关于减少公司注册资本议案》                         √
 12    议案 12《关于修改<公司章程>的议案》                         √
 13    议案 13《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》       √
 14    议案 14《关于调整股份回购方案的议案》                       √
            备注：

            1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出

       投票指示。

            2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。



委托人签名或盖章：                      委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量及股票性质：              委托人证券帐户号码：

受托人签名：                            受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。