证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-019
北京北纬通信科技股份有限公司
关于调整回购股份事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以
集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》等相关规定，为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情
况，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召
开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于调
整回购股份事项的议案》，对2018年6月29日披露的《关于回购公司股份预案的
公告》（编号：2018-027）中回购方案相关内容进行调整，涉及回购股份的用途、
回购资金总额的上下限、回购股份的数量及占总股本的比例、预计回购后公司股
权的变动情况等。
一、调整前回购股份进展情况
截至 2019 年 3 月 29 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累
计回购股份 9,686,297 股，占公司总股本的 1.71%，最高成交价为 5.76 元/股，
最低成交价为 4.57 元/股，支付的总金额为 52,880,923.86 元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合既定方案。
二、本次回购事项调整情况
（一）调整回购股份的用途
调整前：本次回购的股份用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或
员工持股计划等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的
股份将依法予以注销。
调整后：本次回购的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，则公司回购
的股份将依法予以注销。
（二）调整回购股份的资金总额
调整前：本次回购的资金总额不超过人民币2.6亿元(含2.6亿元)，且不低于
人民币6,000万元(含6,000万元)。
调整后：本次回购的资金总额不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)，且不低于
人民币6,000万元(含6,000万元)。
（三）调整回购股份的数量及占总股本的比例
调整前：在回购资金总额不超过人民币2.6亿元(含2.6亿元)，且不低于人民
币6,000万元(含6,000万元)，回购股份价格不超过人民币7.9元/股的条件下，若
全额回购，预计可回购股份数量约为3,291.14万股，占公司目前已发行总股本比
例约5.80%。
调整后：在回购资金总额不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)，且不低于人民
币6,000万元(含6,000万元)，回购股份价格不超过人民币7.9元/股的条件下，若
全额回购，预计可回购股份数量约为1,518.99万股，占公司目前已发行总股本比
例约2.68%。
（四）调整预计回购后公司股权的变动情况
调整前：
在回购股份价格不超过人民币7.9元/股的条件下，按回购金额上限人民币
2.6亿测算，预计回购股份数量约为3,291.14万股，约占公司目前已发行总股本
的5.80%；按回购金额下限6000万元测算，预计回购股份数量约为759.49万股，
约占公司目前已发行总股本的1.34%。
（1）假设本次回购股份全部用于员工股权激励或员工持股计划
按回购数量为759.49万股测算，如回购股份全部用于股权激励计划，则预计回
购股份转让后的公司股权变动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（单位：股） 比例 数量（单位：股） 比例
有限售条件股份 124,421,231.00 21.93% 132,016,131.00 23.27%
无限售条件股份 442,929,896.00 78.07% 435,334,996.00 76.73%
总股本 567,351,127.00 100% 567,351,127.00 100%
按回购数量为3,291.14万股测算，鉴于根据《公司法》规定，用于激励的股
份总额不能超过公司总股本的5%，则其中仅2836.76万股可用于股权激励，剩余
454.38万股注销，预计回购股份转让后的公司股权变动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（单位：股） 比例 数量（单位：股） 比例
有限售条件股份 124,421,231.00 21.93% 152,788,831.00 27.15%
无限售条件股份 442,929,896.00 78.07% 410,018,496.00 72.85%
总股本 567,351,127.00 100% 562,807,327.00 100%
（2）假设本次回购股份全部被注销
若按回购数量3,291.14万股测算，回购股份比例约占公司总股本的5.80%。若
回购股份全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（单位：股） 比例 数量（单位：股） 比例
有限售条件股份 124,421,231.00 21.93% 124,421,231.00 23.28%
无限售条件股份 442,929,896.00 78.07% 410,018,496.00 76.72%
总股本 567,351,127.00 100% 534,439,727.00 100%
若按回购数量759.49万股测算，回购股份比例约占公司总股本的1.34%。若回
购股份全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（单位：股） 比例 数量（单位：股） 比例
有限售条件股份 124,421,231.00 21.93% 124,421,231.00 22.23%
无限售条件股份 442,929,896.00 78.07% 435,334,996.00 77.77%
总股本 567,351,127.00 100% 559,756,227.00 100%
（3）本次回购股份也将会有部分用于激励，部分用于注销的情形。该情形不
做演算过程。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，将自股价除权除息之日起，相应调整回购
股份数量。
调整后：
在回购股份价格不超过人民币7.9元/股的条件下，按回购金额上限人民币
1.2亿测算，预计回购股份数量约为1,518.99万股，约占公司目前已发行总股本
的2.68%；按回购金额下限6000万元测算，预计回购股份数量约为759.49万股，
约占公司目前已发行总股本的1.34%。
假设回购股份1,518.99万股未能在回购完成后三年内转让，则预计公司股权
的变动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（单位：股） 比例 数量（单位：股） 比例
有限售条件股份 124,421,231.00 21.93% 124,421,231.00 22.53%
无限售条件股份 442,929,896.00 78.07% 427,739,996.00 77.47%
总股本 567,351,127.00 100% 552,161,227.00 100%
假设回购股份759.49万股未能在回购完成后三年内转让，则预计公司股权的
变动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（单位：股） 比例 数量（单位：股） 比例
有限售条件股份 124,421,231.00 21.93% 124,421,231.00 22.23%
无限售条件股份 442,929,896.00 78.07% 435,334,996.00 77.77%
总股本 567,351,127.00 100% 559,756,227.00 100%
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，将自股价除权除息之日起，相应调整回购
股份数量。
（五）调整本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的
分析
调整前：
截至2018年3月31日，公司总资产1,359,512,903.61元，归属于上市公司股
东的所有者权益1,227,918,572.38元，流动资产727,053,219.23元，负债总额
111,432,467.89元，公司资产负债率8.2%，回购资金总额的上限人民币2.6亿元
占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为
19.12%、21.17%、35.76%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为此回
购资金总额上限不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司
的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
调整后：
截至2018年3月31日，公司总资产1,359,512,903.61元，归属于上市公司股
东的所有者权益1,227,918,572.38元，流动资产727,053,219.23元，负债总额
111,432,467.89元，公司资产负债率8.2%，回购资金总额的上限人民币1.2亿元
占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为8.83%、
9.77%、16.50%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为此回购资金总
额上限不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分
布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
除上述调整外，公司本次股份回购方案的其他内容不变。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司调整回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、
《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上
市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，是公司根据相关政策结合实际
情况进行的审慎调整，相关程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及公司中小股东利益的情况。综上，我们同意公司本次调整回购股份事项。
四、其他说明事项
1、本次调整回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。
2、公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一九年三月二十九日
