证券代码：002148              证券简称：北纬科技            编号：2019-026



                   北京北纬通信科技股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四

次会议于 2019 年 4 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议已于 2019 年 4 月

19 日以电子邮件的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 9 人，实际出席

董事 9 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了

会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《2019 年第一季度报告》正文及全文

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    公司《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、

《证券时报》，一季报全文详见巨潮资讯网。


    二、审议通过公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》刊登于 2019 年 4 月 24 日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。




    特此公告。

                                     北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                               二○一九年四月二十三日

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