证券代码：002148             证券简称：北纬科技              编号：2019-047


                   北京北纬通信科技股份有限公司
                第六届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次

会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年8月27

日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

       一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年半年度报告全文及
其摘要》

       经审核，公司监事会认为：《2019 年半年度报告》的编制和保密程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2019 年半年度报告》
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准
确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映
了公司 2019 半年度的经营状况。截至出具本审核意见时，未发现参与《2019 年
半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

       公司《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月28日的《中国证券报》、《证
券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网。

       二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议

案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计

准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次

会计政策变更。




    特此公告。



                                   北京北纬通信科技股份有限公司 监事会
                                             二○一九年八月二十七日