证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2021-021
北京北纬通信科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、 会议的召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2021年5月12日（星期三）下午15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 8 人，代表股份 142,021,543 股，
1
占公司有表决权股份总数的 25.1022%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 7 人，代表股份 142,021,503
股，占公司有表决权的股份总数的 25.1022%。
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 1 人，代表股份 40 股，占
公司有表决权的股份总数的 0.0000％。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 3 人，代表股份
1,375,710 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2432%。（中小投资者指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
本次股东大会提供征集投票权，独立董事李圳作为征集人就公司本次股东
大会审议的 12、13、14 项议案向公司全体股东公开征集委托投票权，《独立董
事公开征集委托投票权报告书》刊登于 2021 年 4 月 9 日《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网。截至 2021 年 5 月 11 日，本次股东大会未有股东将投票
权委托给征集人独立董事李圳先生。
三、 议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 142,021,543 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
2
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 142,021,543 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(三) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
表 决 结 果 ： 同 意 142,021,543 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 142,021,543 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(五) 审议通过《2020 年度利润分配预案》
表 决 结 果 ： 同 意 142,021,543 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(六) 审议通过《关于董事薪酬的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 142,021,543 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4
(七) 审议通过《关于监事薪酬的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 142,021,543 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(八) 审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 142,021,543 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(九) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 142,021,543 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
5
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十) 审议通过《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》
表决结果：同意 22,407,959 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。关联股东傅乐民已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十一) 审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 142,021,543 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。本议案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6
(十二) 审议通过《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案>》
表决结果：同意 141,272,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的
股东对该议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十三) 审议通过《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 141,272,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的
股东对该议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
7
表决结果：同意 141,272,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的
股东对该议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格
及召集人资格、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
五、 备查文件
(一) 北京北纬通信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
(二) 北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公
司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇二一年五月十二日
8
