证券代码：002148            证券简称：北纬科技           编号：2022-004


                 北京北纬通信科技股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2022 年 2 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 2 月 8 日通过微信及电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事 5
人，实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管
理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、《关于认购芯联创展定向发行股份的议案》

    公司拟以自有资金出资人民币 1000 万元认购北京芯联创展电子技术股份有
限公司（新三板挂牌公司，以下简称“芯联创展”）定向发行股份 78.125 万股，
认购价格为 12.8 元/股。本次投资完成后，公司持有芯联创展股份比例为 11.111%。

    根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项不需提交股东大会审议批准。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

    本次对外投资具体内容详见刊登于 2022 年 2 月 12 日《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网的公司《关于认购芯联创展定向发行股份的公告》。


    特此公告。



                                    北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                                  二○二二年二月十一日
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