证券代码：002148        证券简称：北纬科技           编号：2022-014


                北京北纬通信科技股份有限公司
             关于调整回购股份用途并注销的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北纬科技”）于2022
年3月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份用
途并注销的议案》，拟对公司回购股份用途进行调整，由“用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券”调整为“注销以减少注册资本”。公司回购股份
10,822,297股，注销完成后公司总股本将减少10,822,297股。本次调整公司回购
股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议，存在不确定性。现将相关情况
公告如下：

    一、股份回购方案及实施情况

    （一）回购方案

    公司于2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购
公司股份的预案》，并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通
过上述预案，公司拟以不超过人民币2.6亿元(含2.6亿元)，且不低于人民币6,000
万元(含6,000万元)的自有资金回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本、
股权激励计划或员工持股计划等，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。
公司于2018年7月31日披露了《关于回购公司股份的报告书》。

    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司于2019
年3月29日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于调整股份回购方案的
议案》，对回购方案中的回购金额和回购用途等相关内容进行了调整，回购总金
额调整为不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)，且不低于人民币6,000万元(含
6,000万元)，回购用途调整为“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
券，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，则公司
回购的股份将依法予以注销。”该议案于2019年4月25日经2018年年度股东大会
审议通过。

    （二）回购方案实施情况

    公司于2018年8月1日首次以集中竞价方式实施股份回购，并披露了《关于首
次回购股份的公告》。回购期间，公司按规定每月发布《关于股份回购进展情况
的公告》披露截至上月末的回购进展情况，并于2019年7月18日披露《关于回购
实施结果暨股份变动公告》。上述具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网的相关公告。

    公司实际回购股份区间为2018年8月1日至2019年7月11日，累计通过回购专
用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,822,297股，占目前公司总股本
的1.89%。

    二、本次调整的内容

    鉴于公司目前没有发行可转换公司债券的计划，公司拟对上述已回购的
10,822,297股股份的用途进行调整，由“用于转换上市公司发行的可转换为股票
的公司债券”调整为“用于注销以减少注册资本”。公司目前总股本为571,374,727
股，本次注销后，公司总股本将减少10,822,297股，若不考虑本次注销前可能存
在部分限制性股票被注销的情况，则公司总股本将由571,374,727股变更为
560,552,430股。董事会提请公司股东大会授权董事会办理上所述注销相关手续。

    三、本次注销对公司的影响

    本次调整回购股份用途并注销是根据公司实际情况，并结合公司未来发展战
略及价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次调整回购股份用途并注销事项符合《公司法》、
《证券法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法
律法规的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次
回购股份用途变更并注销事项是结合公司实际情况和发展战略，不会对公司债务
履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布
不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。公司董事会对本事项的审议及表
决程序合法合规。因此，我们同意本次调整回购股份用途并注销，并同意将该事
项提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

    1、第七届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                                二〇二二年三月三十日