证券代码：002148             证券简称：北纬科技         编号：2022-009


                北京北纬通信科技股份有限公司

                第七届监事会第十一次会议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于2022年3月30日下午13：00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公
司会议室召开，公司已于2022年3月18日以微信、电子邮件方式发出会议通知和
会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。

    会议由邹斌主持，经会议审议，通过如下决议：

    一、《2021 年监事会工作报告》

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。《2021年度监事会工作报告》刊登于2022
年3月31日的巨潮资讯网。

    二、《2021 年年度报告及其摘要》

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    监事会发表如下审核意见：

    1、《2021年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

    2、《2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年度的经营状况。

    3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2021年年度报告》编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
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    此议案尚需提交股东大会审议。《2021年年度报告摘要》刊登于2022年3月
31日《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

    三、《2021年度财务决算报告》

    报告期，公司实现营业总收入218,308,406.59元，较上年同期增加35%；实
现利润总额67,330,799.55元，较上年同期增加365.57%；归属于上市公司股东的
净 利 润 55,923,842.68 元 ， 较 上 年 同 期 增 加 259.79% 。 公 司 总 资 产
1,300,419,572.72元，归属于上市公司股东的净资产1,178,791,056.92元。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    四、《2021年度利润分配预案》

    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市
公司股东净利润55,923,842.68元。公司年初未分配利润340,929,068.44元，本
年分配现金股利5,549,514.30元及提取盈余公积3,067,562.94元后，截至2021
年12月31日，公司可供股东分配的利润388,235,833.88元，其中母公司可供分配
利润199,190,001.41元。

    为积极回报股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数
向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），不进行资本公积金转增
股本、不送股,公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配权利。

    若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司的股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生
变动的，依照变动后的股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来股本变动
后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

    本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，与公司经营业绩
等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文
件的相关要求，符合《公司章程》的规定，严格执行了公司的利润分配政策，具
备合法性、合规性、合理性。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
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    此议案尚需提交股东大会审议。

    五、《2021年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    监事会发表如下审核意见：

    公司根据相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署，结合公
司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，
保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维
护了公司及股东的利益。公司《2021年度内部控制自我评价报告》实事求是，客
观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

    《2021年度内部控制自我评价报告》全文、会计师事务所出具的鉴证报告刊
登于2022年3月31日的巨潮资讯网。

    六、《关于监事薪酬的议案》

    2021 年度公司监事薪酬标准如下：在公司担任职务的监事依据公司工资制
度领取其岗位报酬，不单独领取监事职位薪酬。未在公司任职的监事不在公司领
取薪酬。

    2021 年度监事（包含离任监事）共计领取工资薪酬 131.16 万元。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。2021年度监事报酬情况详见刊登在2022年3
月31日巨潮资讯网的《2021年年度报告》第四节。

    七、《关于聘任2022年度审计机构的议案》

   大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供

审计服务的经验和能力，在担任 2021 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，
派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

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    此议案尚需提交股东大会审议。《关于续聘2022年度审计机构的公告》刊登
在2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    八、《关于变更内审负责人的议案》

    公司内审负责人练红女士因退休原因辞去公司内审负责人职务，辞职后不再
在公司担任任何职务。董事会拟聘请韩生余先生担任公司内审部门负责人，任期
自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。韩生余先生简历详见附
件。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    九、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司2021年限制性股票激励计划的激励对象张静、王卉婷等5人因个人
原因离职，根据公司《2021年度限制性股票激励计划》的规定，公司决定对上述
5位所持已获授但尚未解锁的124,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为
2.10元/股，回购资金为公司自有资金。本次回购注销后公司注册资本相应减少。

    经核查，公司监事会认为公司2021年限制性股票激励计划中的5名激励对象
离职后不再符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合证监会《上市
公司股权激励管理办法》、公司《2021年度限制性股票激励计划》等有关规定，
程序合法合规，同意公司按规定回购注销离职激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    此议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。《关于回购注销部分限制性股票的公告》
刊登于2022年3月31日的巨潮资讯网。

    十、《关于调整回购股份用途并注销的议案》

    公司根据实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，拟对公司于2018年8
月至2019年7月期间通过集中竞价方式回购的10,822,297股公司股份的用途进行
调整，由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”调整为“注销以
减少注册资本”，并注销该部分回购股份。本次注销股份数量为10,822,297股，

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占公司目前总股本的1.89%。

       表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

       此议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。《关于调整回购股份用途并注销的公告》
刊登在2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

       十一、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

       公司拟使用不超过人民币5.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的理财产品。上述额度内资金可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起两
年。

       本次投资理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

       表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

       此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登于2022年3月31日《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买理财
产品的公告》。

       十二、《关于核销部分应收账款的议案》

       根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真
实反映公司财务状况，公司对截至2021年12月31日确认无法收回的应收账款和其
他应收账款进行清理并予以核销，金额合计681,888.47元。

       表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

       监事会发表如下审核意见：公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账
款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资
者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销应收账款事项不涉及公司关
联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符
合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。我们同意公
司本次核销应收账款事项。


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    《关于核销部分应收账款的公告》刊登于2022年3月31日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网。


    十三、《关于修改<计提资产减值准备及损失处理管理办法>的议案》

    公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，对《计提资产减值
准备及损失处理管理办法》进行了修订。

    修订后的公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》全文刊登于 2022
年 3 月 31 日巨潮资讯网。

    十四、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    公司《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司章程
指引》及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》进行了修订。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司《监事会议事规则》全文
刊登于 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网。




    特此公告。

                                  北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

                                            二○二二年三月三十日




                                        6
附件：

                                 简历

    韩生余，男，1963 年出生。1987 年于中科院职工大学计算机系大学毕业。
曾在中国科学院微电子中心担任课题组长，多次参加与负责一些国家级别的课题
攻关与实验项目，1997 年至 2017 年在公司先后担任技术部经理、移动运营事业
部技术副总经理、研发技术中心副总经理。2007 年至 2017 年任公司监事，2021
年 12 月起任公司物联网事业部风控管理委员会总监职责。

    韩生余与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。




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