证券代码：002148            证券简称：北纬科技         编号：2022-012


                 北京北纬通信科技股份有限公司
           关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立
董事李圳先生的书面辞职申请。李圳先生因个人原因申请辞去所任公司独立董事
及董事会下设各专门委员会相关职务。辞职后，李圳先生将不再担任公司任何职
务，李圳先生目前未持有公司股份。公司董事会对李圳先生在担任独立董事期间
为公司所作的贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》等相关规定，李圳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一，因此，李圳先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董
事后生效。在此期间，李圳先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规
定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

    为保证公司董事会工作的正常进行，根据有关法律法规及《公司章程》规定，
经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2022 年 3 月 30 日召开第七届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名胡明女士（简历
见附件）为第七届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会审计委员会主任、董
事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详
见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网相关公告。

    上述议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。


    特此公告。

                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                                   二○二二年三月三十日
附件：



    胡明，女，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，对外经贸大学管
理学硕士学位。2005 年 9 月至 2016 年 3 月，历任华谊兄弟传媒股份有限公司董
事、副总经理、财务总监、董事会秘书、互联网娱乐事业群首席执行官等；2015
年 5 月至 2016 年 2 月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首
席执行官；2016 年 4 月至 2021 年 9 月，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行
董事兼总经理；2021 年 9 月至今，任北京九州慧明企业管理顾问有限公司执行
董事兼总经理。2016 年 9 月至今，任朴新教育科技集团有限公司（纽交所，NEW
朴新教育）的独立董事；2021 年 9 月至今，任西藏易明西雅医药科技股份有限
公司独立董事。

    截至本披露日，胡明女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在深圳证
券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。