证券代码：002148           证券简称：北纬科技         公告编号：2022-023


                  北京北纬通信科技股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召
开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的
议案》，并于2022年4月27日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于召
开公司2021年年度股东大会通知的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如
下：

       一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2021年年度股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会。
    3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4．会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2022年5月19日（星期四）15:00
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
        6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 12 日。


        7．出席对象：
        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东，授权委托书格式见本通知附件二。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的见证律师。
        8．会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层。

        二、会议审议事项

                                                                  备注
提案
                                  提案名称
编码                                                         该列打钩的栏目
                                                                 可以投票
100      总议案：表示对以下所有 19 项议案统一表决                    √
1.00     《2021 年度董事会工作报告》                                 √
2.00     《2021 年度监事会工作报告》                                 √
3.00     《2021 年年度报告及其摘要》                                 √
4.00     《2021 年度财务决算报告》                                   √
5.00     《2021 年度利润分配预案》                                   √
6.00     《关于董事薪酬的议案》                                      √
7.00     《关于监事薪酬的议案》                                      √
8.00     《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》                        √
9.00     《关于补选独立董事的议案》                                  √
10.00    《关于回购注销部分限制性股票的议案》                        √
11.00    《关于调整回购股份用途并注销的议案》                        √
12.00    《关于减少注册资本的议案》                                  √
13.00    《关于修改<公司章程>的议案》                                √
14.00    《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》              √
15.00    《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                        √
16.00    《关于修改<董事会议事规则>的议案》                          √
17.00    《关于修改<独立董事工作细则>的议案》                        √
18.00    《关于修改<关联交易管理办法>的议案》                        √
19.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                √

        公司独立董事将在本次股东大会上述职。上述议案已经公司第七届董事会第
十六次会议、第七届监事会第十一次会议、第七届董事会第十八次会议审议通过，
现提交股东大会审议，议案内容参见2022年3月31日、2022年4月28日刊登于中国
证券报、证券时报、巨潮资讯网的相关公告。

    根据《公司章程》规定，上述第10、11、12、13、19项议案须以特别决议通
过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    根据有关规定，公司已将《关于补选独立董事的议案》中提名的独立董事候
选人的有关资料报送深圳证券交易所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可以进行表决。

    上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结
果在股东大会决议公告中单独列示。

    三、会议登记等事项

    1.登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和代理人身份证进行登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（附
件二）、法人股东股票账户卡和代理人本人身份证进行登记；

    （3）异地股东可凭以上有关材料复印件，采用信函或传真方式办理登记，
信函或传真须在 2022 年 5 月 18 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。本次股东
大会不接受电话登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。

    2.现场登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。

    3.登记地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层北纬科技证券部。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系电话：010-88356661
   传真号码：010-88356273

   联系人：冯晶晶

   通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

   邮政编码：100044

   2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件
   1.公司第七届董事会第十六次会议决议；
   2.公司第七届监事会第十一次会议决议；
   3.公司第七届董事会第十八次会议决议；
   4.其他备查文件。

    七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的
格式附后。



   特此公告。


                               北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日
    附件一：参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序
    1. 投票代码：362148
    2. 投票简称：北纬投票
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件二：授权委托书

                                 北京北纬通信科技股份有限公司

                                 2021 年年度股东大会授权委托书
                本人（本公司）作为北京北纬通信科技股份有限公司股东，兹全权委托
           【          】（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京北纬通信科技股份有
           限公司 2021 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
           使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示
           如下：

                                                                 备注               表决结果
提案
                             提案名称
编码                                                        该列打钩的栏
                                                                             同意    反对      弃权
                                                            目可以投票
100     总议案：表示对以下所有 19 项议案统一表决                √
1.00    《2021 年度董事会工作报告》                             √
2.00    《2021 年度监事会工作报告》                             √
3.00    《2021 年年度报告及其摘要》                             √
4.00    《2021 年度财务决算报告》                               √
5.00    《2021 年度利润分配预案》                               √
6.00    《关于董事薪酬的议案》                                  √
7.00    《关于监事薪酬的议案》                                  √
8.00    《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》                    √
9.00    《关于补选独立董事的议案》                              √
10.00   《关于回购注销部分限制性股票的议案》                    √
11.00   《关于调整回购股份用途并注销的议案》                    √
12.00   《关于减少注册资本的议案》                              √
13.00   《关于修改<公司章程>的议案》                            √
14.00   《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》          √
15.00   《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                    √
16.00   《关于修改<董事会议事规则>的议案》                      √
17.00   《关于修改<独立董事工作细则>的议案》                    √
18.00   《关于修改<关联交易管理办法>的议案》                    √
19.00   《关于修订<公司章程>的议案》                            √
           备注：

           1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票

           指示。

           2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。



委托人签名或盖章：                     委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量及股票性质：             委托人证券帐户号码：

受托人姓名：                           受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。